龙图光罩:深圳市龙图光罩股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-015
深圳市龙图光罩股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：珠海市龙图光罩科技有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,809,286
普通股股东所持有表决权数量 88,809,286
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 66.5238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.5238
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长柯汉奇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书范强先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,807,985 99.9985 1,001 0.0011 300 0.0003
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,807,985 99.9985 1,001 0.0011 300 0.0003
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,807,985 99.9985 1,001 0.0011 300 0.0003
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,807,985 99.9985 1,001 0.0011 300 0.0003
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,804,985 99.9952 4,001 0.0045 300 0.0003
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,807,985 99.9985 1,001 0.0011 300 0.0003
7、 议案名称：《关于 2025 年度重大设备采购额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,807,986 99.9985 1,000 0.0011 300 0.0003
8、议案名称：《关于<关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,721,266 99.9898 1,000 0.0079 300 0.0024
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 《 关 于 公 司 12,71 99.9662 4,001 0.0314 300 0.0024
<2024 年 度 利 8,265
润分配预案>的
议案》
6 《关于续聘会 12,72 99.9898 1,001 0.0079 300 0.0024
计师事务所的 1,265
议案》
8 《关于<关于公 12,72 99.9898 1,000 0.0079 300 0.0024
司 2025 年度董 1,266
事、监事薪酬方
案>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、6、8 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 8 涉及关联事项，无关联股东出席会议并进行表决；
3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：李运、张儒冰
2、 律师见证结论意见：
及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。