国投中鲁:国投中鲁2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-021
国投中鲁果汁股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B
座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,551,927
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.8822
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；董事候选人均出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问殷实女士出席会议；公司高级管理
人员及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,490,997 99.9514 52,230 0.0416 8,700 0.0070
2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,490,997 99.9514 52,230 0.0416 8,700 0.0070
3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,490,997 99.9514 52,230 0.0416 8,700 0.0070
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算事项及 2025 年度财务预算方案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,490,997 99.9514 56,430 0.0449 4,500 0.0037
5、 议案名称：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,461,197 99.9277 86,230 0.0686 4,500 0.0037
6、 议案名称：关于公司 2025 年度远期结售汇额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,470,897 99.9354 72,330 0.0576 8,700 0.0070
7、 议案名称：关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,470,897 99.9354 72,830 0.0580 8,200 0.0066
8、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,615,428 99.0682 72,330 0.8317 8,700 0.1001
9、 议案名称：关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,615,428 99.0682 77,030 0.8857 4,000 0.0461
10、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,471,397 99.9358 76,530 0.0609 4,000 0.0033
11、 议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,470,897 99.9354 77,030 0.0613 4,000 0.0033
12、 议案名称：关于公司购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,471,397 99.9358 76,530 0.0609 4,000 0.0033
13、 议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,470,897 99.9354 72,830 0.0580 8,200 0.0066
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 贺军 124,915,125 99.4927 是
14.02 刘中 124,878,123 99.4633 是
14.03 陈昊 124,883,125 99.4673 是
14.04 尉大鹏 124,923,625 99.4995 是
14.05 胡博文 124,865,128 99.4529 是

2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 倪元颖 124,886,625 99.4700 是
15.02 李玲 124,917,423 99.4946 是
15.03 刘斌 124,870,226 99.4570 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司《2024
5 年度利润分配预 8,605,728 98.9567 86,230 0.9915 4,500 0.0518
案》的议案
关于公司 2025 年
8 度日常关联交易 8,615,428 99.0682 72,330 0.8317 8,700 0.1001
预计的议案