祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

武汉祥龙电业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票代码：600769
股票简称：祥龙电业
召开时间：2025 年 4 月 25 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......1
2024 年年度股东大会会议须知......2
议案一：2024 年度董事会工作报告......3
议案二：2024 年度监事会工作报告......8
议案三：2024 年年度报告及其摘要......11
议案四：2024 年度财务决算报告......12
议案五：2024 年度利润分配方案......16
议案六：独立董事 2024 年度述职报告......17
议案七：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案......29
议案八：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......31
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 4 月 25 日 15：00
二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室
三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律师等。
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍会议来宾
（二）主持人宣布现场参会的股东和股东代理人人数及股份数
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推选计票人、监票人
（五）逐项审议会议议案
（六）与会股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人投票表决
（八）统计表决结果
（九）主持人宣布表决结果
（十）律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据有关规定，特制定如下会议须知:
一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相应参会凭证。未携带有效参会凭证者，公司有权拒绝其参会。
二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答环节。在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可方可发言。
2024 年度董事会工作报告
2024 年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真践行董事会职责，严格执行股东大会决议，规范运作，科学决策，为公司高质量发展提供了坚实保障。现将董事会2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，面对外部压力不断加大、内部困难逐渐增多的宏观经济形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，积极融入武汉新城发展大局，坚守主责主业不折腾，守牢风险底线不懈怠，努力践行稳健发展是高质量发展前提的经营理念。全体员工齐心协力、砥砺奋进，实现了主要经营指标连续六年增长的目标，为公司长远发展奠定了坚实基础。2024 年，公司实现营业收入 7,573.00 万元，净利润 1,281.31万元，分别同比增长 13.71%和 5.38%。
报告期内，公司坚持聚焦主责主业，持续增强核心竞争力。
面对相关高新技术重点客户关于水质的特殊化、差异化需求和区域内供水市场竞争加剧的难题，公司直面挑战，坚持“市场为导向、客户为中心”的理念，在困境中突围，在竞争中奋进，继续加大市场调研力度，精准把握客户需求，制定差异化营销策略。公司主要领导亲自挂帅公关，带领团队积极与重点客户开展互访交流，凭借优质的服务和稳定的供应，牢牢守住了周边园区重大项目公共用水主供水源的地位，供水业务营业收入连续八年实现正增长，再创历史新高。建
筑产业方面，公司坚持区域内市场为主、区域外市场为辅，总包分包并举的经营方针。树立 “项目为王” 的管理理念，严抓项目安全施工，严控项目经营成本，坚持打造精品工程。另一方面，精准把握行业动态与政策导向，主动融入所在区域规划建设，全力挖掘潜在工程订单，多措并举提升项目承揽成功率。报告期内，建筑分部实现营业收入 3,060.95 万元，同比增长 39.50%。
报告期内，公司全力突破发展瓶颈，持续优化产业经营。
公司克服重重困难，历时近一年成功完成水资源认证报告及取水资格预批复工作，为水厂三期改扩建项目开工创造了先决条件。目前，供水产业已形成 “一期满产、二期爬产、三期在建、四期规划” 的有序发展格局，产业发展基石更加牢固。公司持续深化供水智慧化平台建设，目前已实现数字孪生建模、智能监控、报警监测、数据分析、移动管控及巡检 APP 应用。通过人工智能算法，结合水厂运行状态和目标需求，自动调整运行策略和参数，有效提高了水厂的运行效率和水质指标。建筑产业主动实施“走出去”战略，积极开拓外部市场，并取得实质性突破。两大产业协同发展效应日益凸显，提高了公司整体抗风险能力和市场竞争力。
报告期内，公司稳步推进精细管理，持续提升运营效能。
公司持续优化内部管理制度体系，对各项规章制度进行梳理与完善，提升制度的科学性、合理性与有效性。深入开展业务流程优化工作，简化繁琐环节，加强部门协同，提高工作效率与协同效能。重启周安全生产调度例会，构建 “日统计、周调度、月平衡、季述职、年审计” 的经营管理体系，将安全作为前提、数据作为主线、效率作为手段、效益作为导向、效果作为目标，对生产经营的各个环节进
行全方位监控，及时发现问题、解决问题，实现生产信息及时传递、调度精准高效。
二、2024 年董事会工作情况
（一） 董事会会议召开情况
2024 年，董事会共召开 5 次会议，董事会的召集、召开程序符
合《公司法》《证券法》等法律法规的要求。公司董事会以维护全体股东利益为出发点，认真研究审议议案，对公司重大事项做出了谨慎决策。
（二） 董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年，公司共召开 7 次董事会专门委员会会议。各委员会根据相关工作细则，对公司重大事项进行认真研究，从专业角度提出建设性意见，提高了董事会决策的科学性和合理性。
（三） 股东大会决议执行情况
2024 年，公司共召开 2 次股东大会。董事会严格按照股东大会
和《公司章程》所赋予的职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，认真完成了股东大会授权董事会开展的各项工作，保障了公司重大决策的落地执行。
（四） 公司治理情况
2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司行业特点和实际经营情况，持续加强公司内部控制体系建设，进一步完善公司治理结构，确保公司规范运作。

（五） 信息披露情况
2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，公司各项信息披露事项均符合上海证券交易所的规定，信息披露真实、准确、完整。
三、2025 年公司经营计划
2025 年，公司将继续深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实实际控制人和控股股东的总体决策部署，不断巩固“稳”的基础、持续积蓄“进”的动能，充分彰显“新”的活力，持续提升公司的综合竞争力和可持续发展能力，力争公司发展迈上新台阶。
（一） 锚定经营目标，加速市场拓展
科学完善营销体系，大力充实营销力量，组建公司经营发展专班。供水产业将把握发展机遇，紧密跟踪园区重大项目公共用水需求变化。凭借优质服务和可靠保障稳固主供水源地位的同时，积极对接潜在用水需求，提前布局管网设施。建筑产业将积极争取控股股东支持，深度融入区域开发建设，全力拼抢优质项目订单，努力实现由区域项目建设生力军向主力军的转变。
（二） 优化资源配置，挖掘创效潜能
全面建立成本监控体系，严格执行预算管理，合理控制费用支出，切实降低运营成本。在供应链管理上，加强与供应商的战略合作，通过集中采购、框架协议采购等方式，增强采购议价能力，降低采购成本。在生产运营环节，实施精细化管理，推广节能降耗技术和设备，提高生产效率和资源利用率，增强整体运营效益。

（三） 运用人工智能，助力产业升级
加快推进产业数字化转型，全面优化数字化软硬件体系，大力提升运营管理效率。利用人工智能技术，提升水厂智能化运行管控水平，推动水厂智慧化建设再上新台阶。设立创新奖励基金，举办创新创意大赛，鼓励内部创新与外部合作并重，营造尊重创新的企业文化氛围，充分激发员工创新活力。
（四） 聚焦重点项目，夯实发展根基
切实加强项目组织领导，梳理明确项目责任分工，全力保障项目要素供给。积极推进供水厂三期工程项目建设，明确后续施工时间节点,在保障项目质量和安全的前提下，加快项目施工进度，确保项目如期完工。延伸供水产业链，利用供水厂现有场地发展光伏绿色能源，建设光伏分布式发电系统，提高能源利用效率，降低水厂运营成本，通过实际行动践行绿色低碳发展理念。
（五） 加强规范运作，确保稳健前行
持续优化公司治理架构，完善董事会、监事会运行机制，提高公司决策的科学性和民主性。梳理完善内部管理制度体系，明确界定岗位职责，着力优化工作流程，建立权责清晰的管理清单。全面加强风险管理，实时监测运营风险，建立风险快速响应机制，提升全员风险意识与应对能力。
请各位股东审议。
议案二
2024 年度监事会工作报告
2024 年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，认真履行自身职责，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况等进行了有效监督，切实维护了公司利益和股东的合法权益。具体情况如下：
一、监事会 2024 年度工作情况
2024 年，公司监事会共召开 4 次会议，审议 10 项议案。监事会
的召开和召集均符合法律法规的要求，会议形成的决议合法有效。具体情况如下：
（一） 2024 年 4 月 24 日，公司召开第十一届监事会第四次会
议，审议通过《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023年度利润分配方案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》《2024 年第一季度报告》。
（二） 2024 年 7 月 29 日，公司召开第十一届监事会第五次会
议，审议通过《关于更换公司非职工代表监事的议案》。
（三） 2024 年 8 月 20 日，公司召开第十一届监事会第六次会
议，审议通过《2024 年半年度报告》。
（四） 2024年10月21日公司召开第十一届监事会第七次会议，审议通过《2024 年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见
（一）依法运作情况

2024 年，监事会对公司重大事项的决策程序、董事及高级管理人员的履职情况进行了监督检查。监事会认为：公司 2024 年度的股东大会、董事会的决策程序遵守了《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定。公司董事、高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会决议，无损害公司利益的行为。
（二）财务情况
2024年，监事会对公司的会计报