荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-032
债券代码：113676 债券简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,051,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.4749
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人,独立董事蔡明灯先生因工作原因未能出席本次
股东大会，委托独立董事黄科体先生代为出席本次股东大会，并代为宣读
《2024 年度独立董事述职报告（蔡明灯）》；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,685,134 99.7439 241,367 0.1687 124,928 0.0874
2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,609,634 99.6911 328,567 0.2296 113,228 0.0793
3、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,683,534 99.7428 240,767 0.1683 127,128 0.0889
4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,690,334 99.7475 247,367 0.1729 113,728 0.0796
5、议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,711,434 99.7623 251,767 0.1759 88,228 0.0618
6、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,688,244 99.7461 345,657 0.2416 17,528 0.0123
7、议案名称：关于制定公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,697,224 99.7523 250,077 0.1748 104,128 0.0729
8、议案名称：关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,619,324 99.6979 259,577 0.1814 172,528 0.1207
9、议案名称：关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,612,534 99.6931 323,567 0.2261 115,328 0.0808
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,620,434 99.6987 240,967 0.1684 190,028 0.1329
11、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 26,284,389 97.8476 377,847 1.4065 200,328 0.7459
12、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,479,054 99.5998 371,447 0.2596 200,928 0.1406
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 104,428,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 34,739,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 3,519,789 90.6467 345,657 8.9018 17,528 0.4515
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 537,521 75.4288 157,571 22.1115 17,528 2.4597
股东
市值 50 万以 2,982,268 94.0673 188,086 5.9327 0 0.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于2024 年度利
6 润分配方案的议 26,499,379 98.6479 345,657 1.2867 17,528 0.0654
案
关 于 制 定 公 司
《 未 来 三 年
7 （2025 年-2027 26,508,359 98.6814 250,077 0.9309 104,128 0.3877
年）股东回报规
划》的议案
关于2025 年度公
8 司及所属子公司 26,430,459 98.3914 259,577 0.9663 172,528 0.6423
向银行申