金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年年度股东会会议资料

青海金瑞矿业发展股份有限公司
（股票代码：600714）
2024年年度股东会会议资料
青海·西宁
二○二五年五月八日

青海金瑞矿业发展股份有限公司
2024年年度股东会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，制定如下规定：
一、参加会议的股东及股东代理人须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。
二、出席会议的股东及股东代理人至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格，并在工作人员安排下入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、现场股东会按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
1.股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司证券部进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
2.现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
3.股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
4.主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1.出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。
2.对于累积投票议案，会议对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
3.现场出席的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会现场会议对提案进行表决时，由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、与会人员要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，关闭手机或将其调至静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对违反本会议须知的行为，工作人员有权予以制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
九、本次会议与会股东及代理人交通及食宿费用自理，会议登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016号）。

青海金瑞矿业发展股份有限公司
2024年年度股东会会议议程
一、会议基本情况
1.现场会议时间
2025年5月8日（星期四）上午10:00分
2.现场会议地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
3.会议召集人
公司董事会
4.会议主持人
公司董事长任小坤先生
5. 网络投票平台及起止时间
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15—15:00。
二、现场会议议程
1.参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认；
2.主持人宣布会议开始，报告会议出席情况及所持表决权数量；
3.宣读会议须知及本次会议议案的表决方法；
4.审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案名称
1 《公司2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》
4 《公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》
5 《关于 2024 年度董事及监事薪酬、津贴的议案》
累积投票议案名称
6 《关于选举康炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
7 《关于选举曲波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
除审议上述议案外，本次股东会将听取公司独立董事分别作2024年度述职报告。
5.与会股东及代理人发言和提问，公司董事、监事及高级管理人员等解答；
6.推举计票、监票人员；
7.股东及代理人对各项议案书面投票表决；
8.休会，监票人、计票人统计表决结果（包括现场投票和网络投票），形成表决结果；
9.复会，宣布议案表决结果及通过情况；
10.宣读股东会决议；
11.见证律师宣读法律意见书；
12.签署会议文件；
13.宣布会议结束。
议案之一：
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
董事长 任小坤
各位股东、股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、董事会基本情况
公司第九届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。具体为：董事长任小坤，董事张小红、张文升、李鹏、展洁、张国毅（已于2023年12月7日辞职）、李军颜（已于2024年7月8日辞职）；独立董事范增裕、乔军、张县利、陈定。 报告期内，为进一步完善和优化上市公司治理结构，提高董事会决策效率，公司结合治理实际，将董事会成员人数由11人减少至9人，并按照法定程序同步完成了董事会的换届选举工作。
2024年11月6日，公司2024年第三次临时股东会选举产生第十届董事会董事。同日，董事会召开十届一次会议选举产生第十届董事会董事长。公司第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。具体为：董事长任小坤，董事郑永龙、甘晨霞、张文升、李鹏、展洁；独立董事童成录、祁辉成、王树轩。
二、董事会 2024 年度工作情况
公司董事会切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会决议，董事会会议召集、召开和议事程序符合相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。董事会成员依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司利益和广大中小股东权益。董事会各专门委员会认真履责，积极参与
公司治理与运营，及时关注和跟踪公司生产经营方面的重大事项，充分发挥各自在 公司战略、ESG 体系建设、内部审计、内部控制、关联交易、薪酬等方面的专家作用， 提出了有利于公司发展的专业性建议，为董事会科学决策提供了有益参考。对需要 审议的事项，及时召开会议进行审议，充分履行了各自职责。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议召开及审议事项如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议并通过如下议案：
1.《公司 2023 年度总经理工作报告》；
2.《公司 2023 年度董事会工作报告》；
3.《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》；
4.《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的报告》；
5.《公司 2023 年度利润分配预案》；
6.《公司 2023 年度独立董事述职报告》；
7.《关于 2023 年度董事薪酬、津贴的议案》；
8.《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；
9.《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
董事会 2024 年 10.《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
九届十四次会议 3 月 21 日 11.《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
12.《公司对致同事务所 2023 年度履职情况评估报告》；
13.《公司董事会审计委员会对致同事务所2023年度履行监督职责情况报告》；
14.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；
会议审阅事项：
1.《2023 年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；