日科化学:独立董事2024年度述职报告(冯圣玉-已离任)

东日科化学股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（冯圣玉）
各位股东及股东代表：
本人作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东日科化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。
本人因公司董事会换届改选，于 2025 年 3 月 10 日离任公司独立董事及各专
门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人冯圣玉，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，山东大学二级教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1984 年开始于山东大学执教，历任化学系讲师，新材料研究所讲师、副教授、教授，2002 年起任山东大学化学与化工学院教授、博士生导师。现为教育部特种功能聚集体材料重点实验室主任，国际硅化学协会国际顾问委员会委员，亚洲有机硅协会国际顾问委员会委员，中国氟硅有机材料工业协会理事等。公司第一届董事会、第二届董事会独立
董事。2022 年 2 月 16 日起担任公司第五届董事会独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、出席董事会及股东大会情况

（一）2024 年度，公司共召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下：
召开董事会次数 应参加次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲
自出席会议
8 8 8 0 0 否
2024 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）2024 年，公司召开了 4 次股东大会，本人出席会议情况如下：
召开股东大会次数 应参加次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
4 4 4 0 0 否
三、董事会专门委员会履职情况
2024 年度，本人作为第五届董事会审计委员会的委员，积极参与相关日常工作，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅,并及时与公司交流,听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报,与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，切实履行了审计委员会委员的职责，发挥了审计委员会的作用。
2024 年度，本人作为战略委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。
2024 年度，本人作为公司第五届董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，履行了提名委员会召集人的专业职责。
2024 年度，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
委员会 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要 其他履行职责的情况
名称 议次数 意见和建议
审计委 2024年04 1、审议《关于公司 2023 年度 公 司 财 务 报 与公司管理层进行沟
员会 5 月 15 日 财务报告的议案》；2、审议《关 表 真 实 、 准 通，了解公司经营发展
于公司 2023 年年度募集资金 确、完整地反 情况。

存放、使用情况审计报告的议 映 了 公 司 整
案》；3、审议《关于公司 2023 体财务状况。
年度内部控制自我评价报告
的议案》。
1、审议《关于公司 2024 年第 公 司 财 务 报
2024年04 一季度财务报告的议案》；2、 表 真 实 、 准
月 22 日 审议《关于公司 2024 年第一季 确、完整地反
度审计工作报告的议案》。 映 了 公 司 整 对公司内部审计及定
体财务状况。 期报告等事项进行审
1、审议《关于聘任公司财务总 阅,并及时与公司交流,
2024年06 监的议案》；2、审议《关于聘 听取公司管理层对公
月 18 日 任 2024 年度审计机构的议 司经营情况及内审部
案》。 门对公司内部审计情
况的汇报,与年审会计
1、审议《关于公司 2024 年半 公 司 财 务 报 师就审计工作安排及
2024年08 年度财务报告的议案》；2、审 表 真 实 、 准 审计过程中发现的问
月 16 日 议《关于公司 2024 年半年度审 确、完整地反 题进行及时沟通。
计工作报告的议案》。 映 了 公 司 整
体财务状况。
1、审议《关于公司 2024 年第 公 司 财 务 报
2024年10 三季度财务报告的议案》；2、 表 真 实 、 准
月 18 日 审议《关于公司 2024 年第三季 确、完整地反
度审计工作报告的议案》。 映 了 公 司 整
体财务状况。
积极了解公司的经营
战略委 2024年01 审议《关于公司发展战略及 情况及行业发展状况，
员会 1 月 08 日 2024 年经营计划的议案》 对公司的战略决策提
出意见。
2024年06 1、审议《关于聘任公司总经理
提名委 月 18 日 的议案》；2、审议《关于聘任
员会 2 公司财务总监的议案》。
2024年08 1、审议《关于聘任公司副总经
月 16 日 理的议案》 。

1、审议《关于公司 2024 年度 对董事及高级管理人
薪酬与 2024年04 董事薪酬考核办法的议案》； 员的薪酬进行了审核，
考核委 1 月 15 日 2、审议《2024 年度高级管理 听取了高级管理人员
员会 人员薪酬考核办法的议案》。 的年度工作汇报并进
行考核
四、独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，于 2024 年 4 月 26 日召开
了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易
预计的议案》、2024 年 6 月 18 日召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，审议
通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》并同意提交公司董事会审议。
五、对公司进行现场调查的情况
2024 年度，本人对公司进行多次现场考察，认真听取公司管理层对公司