日科化学:独立董事2024年度述职报告(朱明江-已离任)

山东日科化学股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（朱明江）
各位股东及股东代表：
2024 年度，作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东日科化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
本人因公司董事会换届改选，于 2025 年 3 月 10 日离任公司独立董事及各专
门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下：
一、基本情
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人朱明江，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
工程师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师。1991
年 7 月至 1999 年 8 月，在莱芜钢铁集团黑旺铁矿任技术科副科长；1999 年 9 月
至 2000 年 9 月在山东恒源有限责任会计师事务所任部门经理；2000 年 10 月至
2008 年 9 月在山东振鲁会计师事务所有限公司任部门经理、副总经理；2008 年
10 月至 2010 年 10 月在中瑞岳华会计师事务所山东分所任副所长；2010 年 11 月
至今，在立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所任副所长。2019 年 7 月 3 日
起担任公司第四届、第五届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东大会情况
2024 年度，公司共召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
召开董事 应参加 实际出 委托出 缺席次数 是否连续两次未亲 本报告期应出席股 出席次数
会次数 次数 席次数 席次数 自出席会议 东大会次数
8 8 8 0 0 否 4 4
2024 年度，本人参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽
责义务。会前认真审阅会议材料，获取并了解做出决策所需的情况，为董事会决
策做好充分准备；会上积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，并发表独立意
见，审慎行使表决权。
公司 2024 年度期间，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。
本人对公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议，均投出赞成票。
（二）报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会三个专门委员会的委员。各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》等相关规定，有计划地开展工作，在提高公司治理水平、增强公
司信息披露质量等方面发挥了积极作用。
1、审计委员会履行职责情况
2024 年度，本人作为董事会审计委员会的主任委员，按照《独立董事工作
制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持审计委员会的日常工作，
对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，并及时与公司交流，听取公司管理
层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报，与年审会计师就审计
工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，发挥监督作用。
2、提名委员会履行职责情况
2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制
度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，
有效履行了自己的职责。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况
2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
4、在各专门委员会的具体工作情况如下：
召开会 提出的重要 其他履行
委员会名称 议次数 召开日期 会议内容 意见和建议 职责的情
况
1、审议《关于公司 2023 年度财 公 司 财务 报 与 公 司 管
务报告的议案》；2、审议《关于 表 真 实、 准 理 层 进 行
2024 年 04 月 公司 2023 年年度募集资金存 确、完整地反 沟通，了解
15 日 放、使用情况审计报告的议案》； 映 了 公司 整 公 司 经 营
3、审议《关于公司 2023 年度内 体财务状况。 发展情况。
部控制自我评价报告的议案》。
1、审议《关于公司 2024 年第一 公 司 财务 报 对 公 司 内
2024 年 04 月 季度财务报告的议案》；2、审议 表 真 实、 准 部 审 计 及
22 日 《关于公司 2024 年第一季度审 确、完整地反 定 期 报 告
计工作报告的议案》。 映 了 公司 整 等 事 项 进
体财务状况。 行审阅,并
2024 年 06 月 1、审议《关于聘任公司财务总 及 时 与 公
18 日 监的议案》；2、审议《关于聘任 司交流,听
2024 年度审计机构的议案》。 取 公 司 管
理 层 对 公
司 经 营 情
况 及 内 审
部 门 对 公
审计委员会 5 公 司 财务 报 司 内 部 审
1、审议《关于公司 2024 年半年 表 真 实、 准 计 情 况 的
2024 年 08 月 度财务报告的议案》；2、审议《关 确、完整地反 汇报,与年
16 日 于公司 2024 年半年度审计工作 映 了 公司 整 审 会 计 师
报告的议案》。 体财务状况。 就 审 计 工
作 安 排 及
审 计 过 程
中 发 现 的
问 题 进 行
及时沟通。
1、审议《关于公司 2024 年第三 公 司 财务 报
2024 年 10 月 季度财务报告的议案》；2、审议 表 真 实、 准
18 日 《关于公司 2024 年第三季度审 确、完整地反