盛洋科技:盛洋科技2024年年度股东大会会议资料

浙江盛洋科技股份有限公司
Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd.
2024 年年度股东大会会议资料
证券代码：603703
二○二五年五月十五日

目 录

会议须知 ...... 1
会议议程 ...... 3
议案一：《2024 年度董事会工作报告》 ...... 5
议案二：《2024 年度监事会工作报告》 ......14
议案三：《2024 年年度报告及摘要》 ......17
议案四：《2024 年度财务决算报告》 ......18
议案五：《2024 年度利润分配预案》 ......23
议案六：《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》 ...... 24议案七：《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》 ······ 25议案八：《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的议案》 ······ 26议案九：《关于 2025 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 ·· 27
《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 28
浙江盛洋科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守：
一、 会议组织方式
1．本次会议由公司董事会依法召集。
2．本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
3．公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
4．本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券投资部具体负责。
二、会议表决方式
1．出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3．本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4．出席股东大会的股东，应当对提交表决的非累积投票提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
5．本次股东大会设计票人 2 名，由 2 名股东代表组成；设监票人 2 名，由
1 名监事代表和 1 名见证律师组成，对投票、计票进行监督。

三、会议注意事项
1．股东发言前应向证券投资部登记，不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向证券投资部申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
2．股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
3．大会召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

浙江盛洋科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14 点整
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416 号）
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：董事长叶利明先生
5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6．出席人员
2025 年 5 月 9 日交易收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
二、会议议程
1．主持人宣布会议正式开始
2．主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人出席资格审查结果，介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况
3．报告人宣读议案、股东及股东授权代表审议议案
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
议案二：《2024 年度监事会工作报告》
议案三：《2024 年年度报告及摘要》
议案四：《2024 年度财务决算报告》
议案五：《2024 年度利润分配预案》
议案六：《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》

议案七：《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
议案八：《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的议案》
议案九：《关于 2025 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
听取公司独立董事 2024 年度述职报告
4．股东或股东授权代表现场投票表决、质询或发言
5．通过现场计票人、监票人名单（计票人由 2 名股东代表组成，监票人由1 名监事代表、1 名见证律师组成）
计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 16:00 以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果后公布各议案表决结果。
6．宣读股东大会决议
7．见证律师发表法律意见
8．相关人员在会议决议及会议记录上签字
9．主持人宣布会议闭幕
议案一：
浙江盛洋科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会成员，我们严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，以维护公司及广大投资者的合法利益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2024 年，公司管理层在董事会的引领下，紧紧围绕公司发展战略，升级传统业务、探索新业务，充分发挥长期积累的品质管理、工艺技术与规模优势，积极开展研发创新，成功推出新产品体系，实现主营业务收入稳步增长，产品结构不断优化升级，为长远发展筑牢根基。
报告期内，公司实现营业收入 8.25 亿元，相比上年同期上升 26.20%,归属
于上市公司股东的净利润-3,700.53 万元，相比上年同期下降 1,139.76%，主要系：（1）本期积极开拓国内市场，射频电缆类产品业务增长，销售订单增加所致；（2）本期计提商誉减值准备 2,069.43 万元所致；（3）本期职工薪酬增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,247.63 万元，相比上年同期下降 375.10%，主要系:（1）本期归属于上市公司股东的净利润下降；（2）本期单项计提的应收款项减值准备转回减少所致。
报告期内主要工作开展情况：
（一）无线业务回暖与有线业务升级
公司传统业务以海外市场为主，在无线业务板块，前期受宏观因素影响出现销售业绩下滑。2024 年，公司通过调整市场策略，加大市场拓展力度，深入挖掘潜在客户群体，目前该板块业务需求量实现回升，随着自研的机顶盒产品市场投放及量产，与其他产品组合协同，公司市场竞争力进一步提高。

有线业务国外市场需求回升，国内市场数据铜缆产品升级、客户拓展，目前订单充足。特别是人工智能、自动驾驶等新兴技术的加速发展，数据铜缆市场需求爆发，公司在去年重点布局，积极研发高速率、大容量的数据线缆产品，以满足数据中心、工业自动化、智慧城市等领域对高性能数据传输的严格要求。报告期内，完成 8 条生产线改扩建，实现年产高性能数据线缆百万箱，与多家下游应用客户深度合作，在国内市场抢占了市场份额。车载高速线缆完成 2 条生产线改扩建，实现月产 15,000 公里。数据线缆业务的拓展，丰富了公司的产品体系，成为公司业绩增长的重要驱动力。
（二）其他业务板块发展情况
1.显示器件业务稳步增长
子公司浙江虬晟光电技术有限公司专注于小尺寸显示器件的研发、生产与销售。报告期内，在全球家电市场竞争激烈的情况下，通过新品开发、供货配合、市场开拓，实现了销售额同比增长。LED 产品组件销售持续稳定，高价值组件产品开发进展明显，与众多国内外知名家电品牌建立了长期稳定的合作关系，产品销量持续增长。VFD 产品，市场更加细分，公司通过优化产品设计，降低生产成本，以模组化设计覆盖细分市场、提升客户黏性，保持了一定的市场份额。
2.卫星通信终端业务
公司充分发挥自身行业优势，积极开拓卫星通信产业链上下游相关产品。报告期内，卫星通信终端业务尚处于研发投入阶段，目前主要在卫星通信终端配件采购及设备集成服务领域，主要通过与行业内领先企业深度合作关系，共同致力于产品打造，在过程中公司积累实践经验和储备技术力量。此外，公司积极在卫星互联网、车联网领域中投入资源，随着卫星通信行业的快速发展，公司卫星通信终端业务有望成为新的业绩增长点。
3.5G 基站运营服务业务稳中有进
公司的 5G 基础设施建设及运营服务板块，主要是为运营商提供通信铁塔租赁及运维服务。报告期内，通过深挖降本增效潜力、提高设备自主维护水平等措施，重点在提供定制化的服务解决方案和建立专业运维团队上下功夫，为客户提供高效、及时的运维支持，为公司带来了持续稳定的现金流。
（三）研发创新与科技成果
1.加大研发及多领域创新

公司始终将研发创新视为企业发展的核心动力，2024 年持续加大研发投入力度，不断引进先进的研发设备和技术人才，提升公司的研发实力。在射频电缆领域，公司投入大量资源研发高性能数据铜缆，致力于提高数据传输速率和稳定性。在显示器件领域，加大智能控制模组的研发投入，满足客户的定制化需求。在卫星通信设备领域，聚焦卫星通信终端关键技术的研究，提升产品的性能和可
靠性。2024 年 8 月，盛洋科技牵头主导修订的 SYWV-75-5、SYWV- 75-7、SYWY-75-7
型电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆行业标准，通过全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会（SAC/TC190）的审查。
2. 创新成果较为丰硕
公司通过持续的研发投入和创新努力，取得了丰硕的创新成果。在产品技术及工艺开发方面，公司共完成 10 项产品技术及工艺开发项目，有效提升了产品的性能和质量。其中，在数据铜缆业务中，成功研发出多款高速率、大容量的数据线缆产品，满足了市场对高性能数据传输的需求。在科技成果转化方面，公司完成了 5 项科技成果转化，将科研成果成功应用于实际生产中，提高了生产效率和产品竞争力。在知识产权方面，公司取得了 2 项发明专利授权，4 项软件著作
权。截至 2024 年底，公司累计拥有 9 项发明专利、60 项实用新型专利和 20 项
软件著作权。
（四）人