盛洋科技:第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

浙江盛洋科技股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议决议
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场加通讯方式召开。会议应出席独立董事 3
名，实际出席独立董事 3 名。会议由独立董事郭重清先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议，一致通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并形成如下决议：
独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。