宁波港:宁波舟山港股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2025-022
债券代码:175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号
环球航运广场 46 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 603
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数
（股） 17,364,713,165
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公
司有表决权股份总数的比例（%） 89.2585

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 18 人，出席 7 人，公司董事丁送平、姚祖洪、
滕亚辉、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞，独立董事于永生、潘士远、闫国庆因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，公司监事李圭昊因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理洪其虎、杨利军列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度报告
（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 17,361,521,857 99.9816 2,529,208 0.0145 662,100 0.0039
2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,361,455,957 99.9812 2,535,808 0.0146 721,400 0.0042
3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度监事会工
作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,361,429,957 99.9810 2,558,208 0.0147 725,000 0.0043
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度执行董事
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,361,722,363 99.9827 2,384,302 0.0137 606,500 0.0036
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度非执行董
事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,361,203,863 99.9797 2,805,802 0.0161 703,500 0.0042
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度监事薪酬
方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,361,210,163 99.9798 2,801,102 0.0161 701,900 0.0041
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务决算
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,361,420,356 99.9810 2,538,709 0.0146 754,100 0.0044
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度利润分配
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,362,102,364 99.9849 2,079,901 0.0119 530,900 0.0032
9、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度财务预算
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,362,190,264 99.9854 2,018,701 0.0116 504,200 0.0030
10、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内控审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,362,003,763 99.9843 1,954,902 0.0112 754,500 0.0045
11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度日常关
联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 962,930,166 98.4209 14,832,956 1.5160 616,300 0.0631
12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,361,968,463 99.9841 2,091,302 0.0120 653,400 0.0039
13、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2025 年度债
务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,362,057,063 99.9847 2,114,002 0.0121 542,100 0.0032

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）