凌志软件:凌志软件关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-025
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 19 日15 点 00 分
召开地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日
至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 √
2 关于公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案 √
3 关于公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案 √
4 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 √
6 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 √
7 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案 √
8 关于公司《续聘 2025 年度审计机构》的议案 √
9 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √
10.00 关于修订部分治理制度的议案 √
10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
10.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选独立董事
董事候选人的议案 （3）人
11.01 关于选举韩世君为公司第五届董事会独立董事的议 √
案
11.02 关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案 √
11.03 关于选举刘美为公司第五届董事会独立董事的议案 √
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选董事（3）
立董事候选人的议案 人
12.01 关于选举张宝泉为公司第五届董事会非独立董事的 √
议案
12.02 关于选举吴艳芳为公司第五届董事会非独立董事的 √
议案
12.03 关于选举周海波为公司第五届董事会非独立董事的 √
议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议，并经第四届董事会第二十一次会议提请召开 2024
年年度股东大会，相关公告已于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688588 凌志软件 2025/5/12
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。
4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
5、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2025 年 5 月 15 日 17 时之前将
上述登记文件扫描件发送至邮箱 info@linkstec.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信
函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 5 月 15 日 17:00，信函、传真中需注
明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 17:00 之前
（三）登记地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼苏州工业园区凌
志软件股份有限公司证券投资部
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼
邮编：200062

电话：021-61659566
邮箱：info@linkstec.com
联系人：证券投资部
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州工业园区凌志软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《董事会 2024 年度工作报告》的议
案
3 关于公司《监事会 2024 年度工作报告》的议
案
4 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
6 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
7 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
8 关于公司《续聘 2025 年度审计机构》的议案
9 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
10.00 关于修订部分治理制度的议案
10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案
11.01 关于选举韩世君为公司第五届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举刘美为公司第五届董事会独立董事的议案
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选