欧康医药:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-037
成都欧康医药股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵卓君
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关规定，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公司第四届董事会审计委员会第五次会议已审议通过，现提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司全体员工在管理层的领导下，积极应对外部环境变化，坚持以客户为本，使公司行业地位得到进一步巩固。总经理代表公司管理层就 2024年度工作情况和 2025 年主要工作计划向公司董事会作报告。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司独立董事潘鹰、胥兴军、张霜、赵宇霆严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司独立董事潘鹰、胥兴军、张霜、赵宇霆分别对其 2024 年度工作作出总结，并形成独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（潘鹰）》（公告编号：2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（胥兴军）》（公告编号：2025-016）、《2024 年度独立董事述职报告（张霜）》（公告编号：2025-017）、《2024 年度独立董事述职报告（赵宇霆）》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况专项报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司独立董事潘鹰、胥兴军、张霜、赵宇霆根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，就其独立性进行自查，并出具了《独立董事独立性自查情况专项报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告及公司 2024 年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司在 2024 年度财务报表数据的基础上，结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
99,513,799.39 元，母公司未分配利润为 102,692,722.20 元。母公司资本公积为214,423,218.58 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 213,083,780.09 元，其他资本公积为 1,339,438.49 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 77,267,304 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；以资本公积向全体股
东以每10股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3股，
无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,726,730.40 元，转增 23,180,191 股。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的有关规定，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作的履职情况进行了评估，以此编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了报告，以此编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会对 2024年度工作情况进行总结，以此编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案