榕基软件:关于2025年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-009
福建榕基软件股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、2025 年度日常关联交易预计基本情况
（一）日常关联交易概述
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）由于日常经营需要，预计 2025 年将
与关联方福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）、福建闽光软件股份有限公司（以下简称“闽光软件”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 600 万元。
上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 420 万元。
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事，对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 2025 年 截至披露日 2024 年
预计金额 已发生金额 发生金额
亿榕信息 系统集成 市场价 100 0 0
向关联人销售 闽光软件 系统集成 市场价 100 0 0
产品、商品 王烽权 销售房产 市场价 0 0 411
小计 200 0 411
向关联人提供 亿榕信息 软件及技术服 市场价 100 0 0
务

劳务 闽光软件 软件及技术服 市场价 100 0 9
务
小计 200 0 9
亿榕信息 技术服务费 市场价 100 0 0
接受关联人提 闽光软件 技术服务费 市场价 100 0 0
供的劳务
小计 200 0 0
接受关联人委 亿榕信息 采购商品 市场价 0 0 0
托代为销售其 闽光软件 采购商品 市场价 0 0 0
产品、商品 小计 0 0 0
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易内 实际发 预计 额占同类 额与预计 披露日期
类别 容 生金额 金额 业务比例 金额差异 及索引
（%） （%）
亿榕信 系统集成 0 100 0.00% -100.00%
息
向关联人 闽光软 系统集成 0 100 0.00% -100.00%
销售产品、 件
商品 王烽权 销售房产 411 0 100.00% 100.00%
小计 411 200 100.00% 105.50%
亿榕信 软件及技术 0 100 0.00% -100.00%
息 服务
向关联人 闽光软 软件及技术
提供劳务 件 服务 9 100 100.00% -91.00%
小计 9 200 100.00% -95.50%
亿榕信 技术服务费 0 100 0.00% -100.00%
接受关联 息
人提供的 闽光软 技术服务费 0 100 0.00% -100.00%
劳务 件
小计 0 200 0.00% -100.00%
接受关联 亿榕信 采购商品 0 0 0.00% 0.00%
息

人委托代 闽光软 采购商品 0 0 0.00% 0.00%
为销售其 件
产品、商品 小计 0 0 0.00% 0.00%
1、公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基
于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判
断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实
现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
2、公司2024年度发生的日常关联交易符合公司实
公司董事会对日常关联交易实际发生 际生产经营情况，销售给王烽权的房产价格低于同
情况与预计存在较大差异的说明 期房产销售价格，低于市场价格的原因系王铭先生
任职期间为公司做出贡献，公司给予一定的价格优
惠。与福建闽光软件股份有限公司的交易价格则依
据市场价，没有损害公司及中小股东的利益。
公司后续的关联交易预测应谨慎，尽量缩小预计和
实际发生的差异。
2024 年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额
与预计金额存在差异，系公司正常开展经营建设活
动，顺应市场变化，对业务进行合理调整等原因造
公司独立董事对日常关联交易实际发 成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响， 生情况与预计存在较大差异的说明 符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以
后年度的关联交易预测中会更加审慎，尽量避免大
额差异。
二、2024 年度日常关联交易补充确认情况
2024 年 12 月，王烽权从公司全资子公司信阳榕基信息技术有限公司（以下简称“信阳
榕基”）购买房产，交易金额为 4,109,422.02 元。王烽权系原副总裁王铭先生之子，王铭先
生于 2024 年 2 月 23 日从公司辞职，在王烽权与信阳榕基发生交易时，王铭先生离任公司副
总裁尚不满 12 个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，信阳榕基与王烽权之间发生的交易属于公司关联交易范畴，应认定为关联交易。本次日常关联交易符合公司正常业务经营所需，鉴于王铭先生在任职期间为公司发展做出的贡献，交易价格在以市场价格为基准的前提下，给予了一定幅度的优惠。该优惠幅度经审慎评估，处于合理区间，符合交易公允性原则，不存在任何损害公司及其他股东合法利益的情形。
公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》，该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次补充确认关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联法人一
公司名称：福建亿榕信息技术有限公司
法定代表人：庄莉
注册资本：10,500 万元
住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 G 区 20 号楼
经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程和技术研究和试验发展；信息安全设备制造；电工仪器仪表制造；实验分析仪器制造；计量技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；通信设备销售；电气设备销售；机械设备租赁；安全技术防范系统设计施工服务；承接档案服务外包；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：亿榕信息为公司全资子公司福州创华电气自动化系统有限公司的参股公司，公司董事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事。
关联方财务数据：截至 2024 年 12