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榕基软件:2024年度社会责任报告

公告时间:2025-04-17 18:21:43
福建榕基软件股份有限公司
Fujian Rongji Software CO.,LTD.
(福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地)
2024 年度社会责任报告
2025 年 4 月 18 日

福建榕基软件股份有限公司
2024 年度社会责任报告
编制说明
一、报告可靠性保证
公司保证报告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
二、报告范围
福建榕基软件股份有限公司及全资、控股子公司
三、报告时间范围
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,但基于社会责任履行的长期性和持续性,本报
告所涉及的部分内容会有适当延展,包括但不限于 2024 年度。
四、报告发布次数及周期
公司第十五份社会责任报告,2010 年起每年度一份。
五、报告数据来源
报告中所涉及的财务数据摘自公司 2024 年度财务报告,如与财务报告有出入,以年度
财务报告为准,其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方评价访谈等。六、报告参考标准
本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《中国企业社会责任报告编写指南》等相关规定,并从利益相关者的角度进行阐述。
七、报告发布形式
本报告以电子版形式发布,报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)

目录

一、前言 ...... 3
二、综述 ...... 3
(一)公司概况 ...... 3
(二)核心价值观 ...... 4
(三)核心文化 ...... 4
(四)公司治理结构 ...... 4
(五)财务状况 ...... 4
三、社会责任履行 ...... 4
(一)股东和债权人权益保护 ...... 5
(二)职工权益保护 ...... 7
(三)供应商、客户和消费者权益保护 ...... 9
(四)环境保护与可持续发展 ...... 9
(五)公共关系和社会公益事业 ...... 10
(六)党建工作 ...... 10
四、2025 年建设与展望 ...... 11
一、前言
《福建榕基软件股份有限公司 2024 年度社会责任报告》是福建榕基软件股份有限公司
(以下简称“公司”或“榕基软件”)自 2010 年起发布的第十五份社会责任报告,是以公司 2024 年工作为重点,真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息,是公司把社会责任融入企业的发展战略和经营管理的自觉行动,将有利于促进公司持续健康发展。希望本报告可以成为公司与社会各界沟通、交流的桥梁,深化社会各界对公司的认识,同时也希望以此接受各方监督,促进公司在服务社会、服务大众、和谐发展方面做得更好。
二、综述
(一)公司概况
榕基软件成立于 1993 年,2010 年在深交所挂牌上市(股票代码:002474),是国内行
业信息化、信创工程细分领域领先服务商,智慧政务、协同管理领域先行者,为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统全生命周期全方位专业服务。
公司总部设在福州,在北京、上海、深圳、杭州和郑州设立了五个区域分部,在全国设立了 20 多家分子公司,拥有专利和计算机软件著作权 770 多项,获评国家规划布局内重点软件企业、国家高技术研究发展计划成果产业化基地、国家创新型试点企业,拥有信息系统建设和服务能力优秀级(CS4)、安防工程企业设计施工维护能力一级、电子与智能化工程专业承包一级、CMMI-5 级(能力成熟度模型集成)、SPCA5 级(软件能力成熟度模型等级)、等业界顶级资质。
公司将自主可控信创业务作为企业核心战略,聚焦发展党政协同办公、电子公文、数字档案、社会信用、社会治理和公共服务领域,以及海关、司法、环保、能源等优势行业领域信创业务。现已在浙江、湖北、河南、宁夏等地全面拓展相关业务。
公司是“数字福建”建设先行者、领先服务商,“数字中国”长期建设者、重要服务商。同时,公司作为金关工程核心合作伙伴,服务国家关检业务融合改革,参与新一代海关信息化系统研发及智慧海关相关系统建设,全面服务中国特色社会主义新海关及智慧海关建设;作为全国七家天平工程核心系统服务商之一,面向全国法院系统、诉讼参与人、社会公众,提供全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务智慧法院解决方案;作为金环工程重要合作伙伴,为全国各级环保部门治理沙尘暴、空气质量、核与辐射等环境问题提供专业
化智慧解决方案。
此外,公司全面拓展大数据、物联网等新技术、新业务,研发出海关、司法、环保等领域一系列大数据应用解决方案,提供教育、电力、水务等行业物联网技术支撑与服务。
(二)核心价值观
服务于社会以促进企业发展,贡献于企业以追求个人进步。
(三)核心文化
企业使命:为振兴民族软件产业贡献力量,以卓越的市场前瞻性和技术创新动能服务于数字中国建设发展进程。
企业愿景:致力成为国内党政、海关、司法和能源等行业数字化的领先厂商,最终成为一个根植于中国、同时具备国际视野和宏伟远景的民族软件产业的旗帜性企业。
企业行事原则:实事求是,艰苦奋斗。
(四)公司治理结构
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求,建立了规范的治理结构,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,并结合公司的实际情况,制定了一系列的管理制度,形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系,推进了公司规范运营和持续发展。
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,内部机构独立运作,公司治理运作规范。同时,公司持续推动和加强内部管理体系建设,不断完善治理机制,规范公司运营管理。
报告期内,根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公
司监事会议事规则》的规定,公司召集召开股东大会 2 次,董事会 8 次,监事会 5 次,所有
重大决策均通过股东大会、董事会、监事会依法作出。董事会各专门委员会在各自领域向公司“三会”提出专业和客观的意见、建议,为公司的科学决策提供了有力支持。
(五)财务状况
2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
营业收入(元) 484,414,968.67 375,009,219.29 29.17% 665,730,486.71
归属于上市公司股东 -86,902,866.92 -145,647,872.79 40.33% 13,317,723.75
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -92,912,798.33 -156,505,126.82 40.63% -1,083,280.42
的净利润(元)

经营活动产生的现金 34,531,479.64 27,991,161.57 23.37% 69,365,990.70
流量净额(元)
基本每股收益(元/股) -0.1397 -0.2341 40.32% 0.0214
稀释每股收益(元/股) -0.1397 -0.2341 40.32% 0.0214
加权平均净资产收益 -6.21% -9.35% 3.14% 0.82%

2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 2022 年末
总资产(元) 2,526,128,008.70 2,678,483,306.70 -5.69% 2,726,662,902.04
归属于上市公司股东 1,400,097,618.42 1,486,354,529.53 -5.80% 1,628,070,159.36
的净资产(元)
三、社会责任履行
榕基软件在创造利润,对股东利益负责的同时,积极履行对利益相关者权益的保护,包括股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展和社会公益事业等,以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。
2024 年,公司继续推行公司软件“行业化、产品化、智能化、服务化”的发展战略以实
现公司的规模化发展,在追求经济效益的同时,主动承担社会责任义务,合法经营、依法纳税、重视环保、新增就业、热心公益、强化党建,维护了股东、债权人、员工、供应商、客户和消费者的合法权益,以实现公司发展与社会进步的和谐统一。具体情况如下:
(一)股东和债权人权益保护
投资者是公司最重要的利益相关方之一,为公司提供重要资源,也激励公司优化管理流程、提高运营效率。公司通过充分的信息披露与交流,加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,不断提升公司治理水平,全力保障包括中小股东在内的所有投资人的合法权益。
报告期内,公司进一步完善治理结构,公平对待所有股东和债权人,确保股东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
1、公司相关制度日益完善,法人治理水平不断提高
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规,牢固树立遵章守法、规范运作的理念,不断完善公司法人治理结构。公司建立了以《公司章程》为基础,以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》等为主要构架的规章体系,形成了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障全体股东及债权人的权益。
2024 年,公司不断加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对资本市场的法律法规政
策学习,增强规范运作意识,督促其积极参加福建证监局、深交所的培训,加强董事、监事、高级管理人员对资本市场法律法规的认识及自身应履行的职责。
2、公司运作合法合规,维护股东利益
2024 年公司共召开 2 次股东大会,会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,并提供了网络投票表决方式,保护了中小股东权益,进一步保障了所有股东特别是中小股东对于公司决策事项的知情权、参与权和表决权。
3、积极履行信息披露义务,公平对待股东,保障股东知情权
公司严格按照法律规范、公司《内幕信息知情人登

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