福耀玻璃:福耀玻璃2024年度股东大会决议公告

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-015
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业
村本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,742
其中：A 股股东人数 1,741
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,514,495,166
其中：A 股股东持有股份总数 1,133,810,032
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 380,685,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 58.032337
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.445266
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 14.587071
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事兼总经理叶舒先生因公出差未出席
会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事马蔚华先生因身体原因未出席会议。
3、 公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事局工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东 议股东所 议股东所 议股东所
类型 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决 代表股份 持有表决
权股份总 数 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A 股 1,133,437,633 99.967155 104,100 0.009182 268,299 0.023663
H 股 379,851,357 99.780980 655,377 0.172157 178,400 0.046863
普通股 1,513,288,990 99.920358 759,477 0.050147 446,699 0.029495
合计：
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东 议股东所 议股东所 议股东所
类型 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决 代表股份 持有表决
权股份总 数 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A 股 1,133,434,833 99.966908 106,700 0.009411 268,499 0.023681
H 股 379,851,357 99.780980 655,377 0.172157 178,400 0.046863
普通股 1,513,286,190 99.920173 762,077 0.050319 446,899 0.029508
合计：
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东 议股东所 议股东所 议股东所
类型 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决 代表股份 持有表决
权股份总 数 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)

A 股 1,133,436,933 99.967093 102,200 0.009014 270,899 0.023893
H 股 379,851,357 99.780980 655,377 0.172157 178,400 0.046863
普通股 1,513,288,290 99.920312 757,577 0.050021 449,299 0.029667
合计：
4、 议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
股东 股东所持有 议股东所 议股东所
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份 持有表决 代表股份 持有表决
总数的比例 数 权股份总 数 权股份总
(%) 数的比例 数的比例
(%) (%)
A 股 1,133,661,932 99.986938 56,100 0.004948 92,000 0.008114
H 股 380,685,134 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,514,347,066 99.990221 56,100 0.003704 92,000 0.006075
合计：
5、 议案名称：《2024 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东 议股东所 议股东所 议股东所
类型 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决 代表股份 持有表决
权股份总 数 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A 股 1,133,430,833 99.966555 104,100 0.009182 275,099 0.024263
H 股 379,851,357 99.780980 655,377 0.172157 178,400 0.046863
普通股 1,513,282,190 99.919909 759,477 0.050147 453,499 0.029944
合计：
6、 议案名称：《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025
年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意