龙高股份:龙岩高岭土股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券简称：龙高股份 证券代码：605086
龙岩高岭土股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
龙岩高岭土股份有限公司
LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD.
中国·福建
二〇二五年五月六日

龙岩高岭土股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会现场会议议程......2
2024 年年度股东大会会议须知......4
议案 1：2024 年度董事会工作报告......6
议案 2：2024 年度监事会工作报告......19
议案 3：2024 年度独立董事述职报告......23
议案 4：2024 年年度报告全文及摘要......41
议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案......42
议案 6：关于授权董事会进行中期利润分配的议案......43
议案 7：2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案......44
议案 8：关于公司申请 2025 年度银行授信额度计划的议案...... 46
议案 9：关于 2024 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放的议案...... 47
议案 10：关于 2024 年度公司监事薪酬发放的议案......48
龙岩高岭土股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2025 年 5 月 6 日下午 2 时 30 分
会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室
会议主持人：董事长袁俊先生
见证律师：福建至理律师事务所律师
会议议程：
一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。
二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。
三、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度独立董事述职报告》；
4、《2024 年年度报告全文及摘要》；
5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》；
7、《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》；
8、《关于公司申请 2025 年度银行授信额度计划的议案》；
9、《关于 2024 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放的议案》；
10、《关于 2024 年度公司监事薪酬发放的议案》；
四、股东发言。
五、公司董事会秘书宣读现场表决办法（《2024 年年度股东大会会议须知》第 7、8 项），介绍现场计票人和现场监票人。
六、监票人代表、见证律师验票箱。
七、现场股东和股东代表投票表决。
八、股东交流。
九、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络
有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
十、复会，监票人代表宣布表决结果。
十一、见证律师宣读现场会议见证意见。
十二、主持人宣读股东大会决议。
十三、主持人宣布会议结束。

龙岩高岭土股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）全体投资者的合法权益，保证公司2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。
1、公司董事会以维护股东的合法权益，确保公司股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
2、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
3、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记确认出席股东大会的各位股东或其代理人参会资格，股东参会登记日及召开会议日未通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加现场表决和发言。
4、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位
股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师、保荐代表人及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
7、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

2024 年年度股东大会会议资料：议案 1
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东和股东代表：
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推动可持续高质量 发展的重要之年，面对严峻复杂的内外部形势，在党中央坚强领导下，各地区各 部门全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展。2024年我国通过一系列稳经济、 促发展举措，国民经济稳健前行，全年实现国内生产总值134.91万亿元，同比增 长5.0%。
报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学 习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记在福建考察时 的重要讲话精神，紧紧围绕公司发展战略主线，全力保障安全生产，持续深化改 革创新，提升自身核心竞争力。2024年度，公司生产经营各项工作稳中有进、持 续向好，圆满完成年初董事会制定的年度目标任务。
2024年1-12月，公司实现营业收入32,139.11万元，同比增长2.05%；利润总 额14,766.80万元，同比增长8.72%；归属于上市公司股东的净利润12,796.15万元， 同比增长 10.54%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润 11,573.08万元，同比增长7.18%。
报告期内的主要工作成效如下：
一、公司经营情况分析
（一）精耕主业持续发力，营收净利润稳健增长
2024年1-12月公司主要产品产量、销量情况：
单位：万吨
产量 销量
产品类型 2024年度 2023年度 同比增长 2024年度 2023年度 同比增长
（%） （%）
原矿产品 59.92 58.30 2.78 43.23 48.42 -10.73
综合利用产品 95.29 94.42 0.92 103.60 101.95 1.62
精矿产品 4.63 3.84 20.38 4.67 3.83 22.02
2024年，公司所在的福建龙岩地区上半年发生多次持续强降雨，公司矿山露 天开采全年可作业天数为204天，同2023年的208天相比略有下降。报告期内，公 司在奋力攻克极端天气影响、矿石质量波动等不利因素的同时，合理调整生产计
2024 年年度股东大会会议资料：议案 1
划，进一步提升精细化管理水平，实现全年营收与效益的双提升：营业收入32,139.11万元、归属于上市公司股东的净利润12,796.15万元。
报告期内，面对复杂多变的外部影响，公司以市场需求为导向，以产品结构为核心，加大产销衔接、市场调研、客户开拓等工作力度，进一步扩大客户群体，2024年累计开发新客户38家。
随着募集资金投资项目的落地，公司精矿产能实现爬坡释放，2024年度公司精矿产品产销量突破历史新高，较2023年度涨幅均超过20%。
（二）稳步推进发展战略，产业投资项目实现盈利
公司锚定发展战略核心，内部形成以投资部主导、各部门协同配合的对外拓展模式，在全国范围内积极探寻合适标的，全力拓展高岭土及其他非金属矿资源类项目，持续挖掘潜在优质资源。
报告期内，公司进一步加大资源整合力度，持续开拓矿产项目资源信息渠道。2024年度共收集项目信息121个，经初步筛选后深入考察项目20个，完成7个重点项目的论证工作，落地项目2个。
2024年7月，公司主导生产经营的参股公司潮州市龙燕矿业有限公司正式投产，其2024年实现营业收入7,217.30万元，实现净利润1,638.21万元。
（三）积极探索深化改革，引入战投事项顺利落地
报告期内，公司深入实践改革创新举措，有效激发企业内部活力，一是增强市场化选聘程度，打破传统干部任用模式。二是优化人力资源配置，完成任职资格体系建设。三是制定专项激励方案，根据业务属性研究制定激励办法，激发员工工作潜能。
此外，为进一步提升公司市场化管理水平，2024年内，公司推动控股股东龙岩投资发展集团有限公司以及龙岩文旅