兆驰股份:独立董事2024年度述职报告(张增荣).

深圳市兆驰股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人张增荣作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
1. 工作履历、专业背景及兼职情况
张增荣，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2011年9月任深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁；2012年2月至2013年7月任深圳市梓盛发实业集团有限公司财务总监；2013年7月至2017年1月任香港宝兴塑胶制品厂有限公司副总裁；2017年2月至2022年11月任深圳前海鲤鱼网络科技有限公司财务总监；2022年11月至今任庄严控股集团有限公司副总裁。2019年7月起任本公司独立董事。
2. 不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、 2024年度履职情况
1. 出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开了9次董事会会议，4次股东大会。报告期内，本人
始终秉持勤勉尽责的原则，积极参加公司董事会、股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，充分运用自身专业知识与从业经验，深入参与各项议案的讨
论，并提出合理化意见和建议。在表决过程中，本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。此外，本人还积极关注公司管理层对董事会决议的执行情况，通过持续地关注和监督，促进董事会决策事项执行落实，提高董事会决策权威和效率。
报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
独立董 应参加董 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 东大会
事姓名 事会次数 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 次数
会次数 事会会议
张增荣 9 1 8 0 0 否 4
2. 出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员、审计委员会委员，在报告期内，严格按照公司各专门委员会工作条例的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，未出现委托他人出席和缺席的情况。报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
独立董事 薪酬与考核委员会 战略发展委员会 审计委员会
姓名 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出 应出席 实际出
数 数 数 席次数 次数 席次数
张增荣 1 1 2 2 5 5
（1） 薪酬与考核委员会
2024年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本着勤勉尽
责、实事求是的原则，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》及相关规定，组织薪酬与考核委员会开展相关工作。报告期内，本人召集并主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，对公司2023年度董事、高级管理人员薪酬与津贴发放事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（2） 战略发展委员会
报告期内，本人作为公司董事会战略发展委员会委员，严格按照《董事会
战略发展委员会工作条例》等相关制度的规定，参与了2次战略发展委员会会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的议
案》《关于设立境外子公司的议案》的议案。
（3） 审计委员会
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作条例》等相关制度的规定，参与了5次审计委员会会议，积极推进公司2024年度审计工作的开展，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通，审核了公司定期报告。同时，对2023年度财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘年度审计机构、2024年度日常关联交易预计等重要事项进行审核，对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督。
3. 出席独立董事专门会议情况
2024年度，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，共参与了2次独立董事专门会议，对公司2024年度日常关联交易、开展外汇衍生品交易业务等重要事项进行前置审核，并从投资者角度出发，积极提出建设性意见，以确保公司及投资者的合法权益得到充分保障和切实维护。
报告期内，本人出席独立董事专门会议的情况如下：
独立董事专门会议
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数
张增荣 2 2
4. 行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
5. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人密切关注公司内部控制制度的执行情况，认真听取公司内审部门的年度、季度内部审计工作报告等，就相关问题进行有效的探讨与交
流；结合公司实际情况，与会计师事务所就审计工作安排和重点审计事项进行
沟通，持续关注审计工作进展情况，维护审计结果的客观、公正。
6. 与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东大会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，充分了解并听取其诉求与建议。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规和公司信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，有效保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。
同时，本人积极主动学习相关法律法规，于2024年8月至9月期间参加了深圳证券交易所举办的第142期上市公司独立董事后续培训。通过深入学习中国证监会、深圳证券交易所发布的规章制度和规范性文件，本人不断提高自己的专业水平和履职能力，为公司的科学决策、投资者权益保护等方面提供更专业的意见和建议。
7. 在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人利用参加董事会、专门委员会会议及股东大会等机会到公司现场办公，并通过电话、信息、邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持密切沟通，及时了解公司的经营管理状况和规范运作情况，并就公司提高现金分红比例、加强产品库存管理、购买保险对冲应收账款的风险等事项提出意见和建议。
此外，本人还通过现场调研的方式，深入一线了解公司的业务情况。根据公司统一安排，本人于2024年9月前往越南进行现场调研，听取了子公司越南兆驰的经营情况汇报，并进行了实地走访。在此期间，我就业务拓展、安全管理等方面提出了宝贵的意见和建议。
本人有足够的时间和精力有效履职。2024年度，本人在公司现场工作时间累计达到十五天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研等多个方面。
8. 公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑与服务工作，为本人履行职责提供了充分的工作条件和人员支持，通过多种措施，如规范董事会会议、定期汇报、重大事项提前充分沟通、组织或配合开展调研等，有力保障了本人履职的知情
权。公司积极组织参加资本市场法律法规、上市公司监管要求、独董履职规范等培训，及时传递监管及行业动态，助力本人有效履职。报告期内，公司未发生任何干预本人独立行使职权的情况，为全体董监高购买了责任险降低董监高正常履行责任的风险。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：
1. 应当披露的关联交易
（1） 日常关联交易预计事项
公司于2024年4月11日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。本人认为，公司2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2. 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不存在上述情形。
3. 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不存在上述情形。
4. 定期报告相关事项
（1） 定期报告及季度报告
2024年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，全面、准确、及时披露了相关报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的实际情况。
（2） 内部控制评价报告
公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作，于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。本人认为，公司的内部控制是有效的，公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
5. 续聘会计师事务所事项
公司于2024年12月6日、2024年12月25日分别召开第六届董事会第十七次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。本人认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立
性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计