中华企业:中华企业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-003
中华企业股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于
2025 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与
表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、公司 2024 年度总经理工作报告
表决结果:8 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。
公司 2024 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2024 年年度报告》。
二、公司 2024 年度董事会工作报告
表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告须提请公司股东大会审议通过。
三、公司 2024 年度内部控制评价报告
表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
四、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见《中华企业股份有限公司 2024 年年度报告》。

该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
五、公司 2024 年度财务决算报告
表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告须提请公司股东大会审议通过。
该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
六、公司 2024 年年度报告及其摘要
表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
以上报告须提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
七、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案
依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
八、关于公司 2025 年度对外担保计划的议案
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于公司 2025 年度融资计划的议案
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、公司 2024 年度利润分配的预案
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上事项须提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计
日常关联交易发生额的议案
此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6 票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
十二、关于公司提供财务资助的议案
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、关于公司 2025 年度项目储备计划的议案
为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会 2025 年度项目储备投资总金额不超过 100 亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，
授权有效期限为 2024 年度股东大会年会召开之日至 2025 年度股东大会年会召开之日。
此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票
弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
十四、关于公司社会责任报告的议案
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股
票具体事宜有效期的议案
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、关于召开 2024 年度股东大会年会的议案
公司同意于 2025 年 6 月 30 日之前，召开公司 2024 年度股东大会年
会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出 2024 年度股东大会年会会议通知。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十八、关于聘任公司副总经理的议案
根据控股股东上海地产（集团）有限公司推荐，经公司第十一届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查，同时经总经理提名后，公司董事会聘任汪兴贤同志为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
特此公告
中华企业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日
汪兴贤，男，1982 年 8 月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任
保利置业集团（上海）投资有限公司设计与技术管理中心总监助理、设计经理，上海地产城市更新规划设计咨询有限公司设计咨询部经理。现任上海地产（集团）有限公司规划设计部总经理助理、业务经理。