大港股份:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-002
江苏大港股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025
年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以微信、电子邮件及
专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，公司董事长安明亮先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇二五年四月十七日