林泰新材:2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-037
江苏林泰新材科技股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称“林泰新材”或“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事徐浩萍、独立董事李兴忠、董事宋苹苹，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事徐浩萍担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过相关议案 审议结果
第二届董事会审 2024 年 3 1、《2023 年年度财务报表及审计工作进
计委员会 2024 年 月 2 日 展情况》 审议通过
第一次会议

会议名称 召开时间 审议通过相关议案 审议结果
1、《2023 年年度报告及年度报告摘要》；
2、《2023 年年度财务决算报告》；
3、《2024 年年度财务预算报告》；
4、《2023 年年度利润分配方案》；
5、《2023 年年度审计报告》；
6、《关于公司续聘 2024 年度审计机构》；
7、《关于公司最近三年非经常性损益明细
第二届董事会审 2024 年 3 的议案》；
计委员会 2024 年 月 16 日 8、《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、 审议通过
第二次会议 2023 年度关联交易的议案》；
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》；
10、《关于公司前期会计差错更正的议
案》；
11、《关于更正公司定期报告的议案》；
12、《关于设立募集资金专用账户并签署
募集资金三方监管协议的议案》
1、《2024 年 1-3 月份财务审阅报告》；
第二届董事会审 2、《关于执行<公开发行证券的公司信息
计委员会 2024 年 2024 年 5 披露编报规则第 15 号——财务报告的一 审议通过
第三次会议 月 24 日 般规定（2023 年修订）>、<公开发行证券
的公司信息披露解释性公告第1号——非
经常性损益（2023 年修订）>的专项说明》
第二届董事会审 2024 年 8 1、《关于公司<2024 年半年度报告>》；
计委员会 2024 年 月 27 日 2、《关于公司前期会计差错更正和追溯调 审议通过
第四次会议 整》
1、《关于公司<2024 年半年度审计报告>》；
2、《关于公司<三年及一期非经常性损益
第二届董事会审 2024 年 9 的鉴证报告>》；
计委员会 2024 年 月 13 日 3、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴 审议通过
第五次会议 证报告》；
4、《关于公司<前次募集资金使用情况鉴
证报告>》
第二届董事会审 2024年11
计委员会 2024 年 月 4 日 1、《2024 年三季度审阅报告》 审议通过
第六次会议
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司
根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计机构的专业资质与能力。
（三）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
四、总体评价
2024 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。
江苏林泰新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日