林泰新材:独立董事2024年度述职报告(徐浩萍)

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-028
江苏林泰新材科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告（徐浩萍）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
本人徐浩萍，作为江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称“林泰新材”或“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
本人 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、会议出席情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度公司共召开了 10 次董事会、3 次股东大会。本人出席会议的情况
如下表所示：
董事会 股东大会
出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式
10 现场或通讯方式 同意 3 现场或通讯方式
（二）出席董事会相关专门委员会会议情况

本人作为审计委员会主任委员，2024 年均亲自参加并主持公司董事会审计委员会召开的全部会议（共计 6 次），能够严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审议通过了《2023 年年度财务报表及审计工作进展情况》《关于公司续聘 2024 年度审计机构》《2023 年年度审计报告》《关于更正公司定期报告的议案》等议案，切实履行了审计委员会主任委员等职责。
本人作为薪酬与考核委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会薪酬与考核委员会召开的全部会议（共计 1 次），能够严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，审议通过了《公司 2024 年年度董监高薪酬方案》，履行了本委员会委员的职责。
三、独立意见发表情况
报告期内，本人认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表事前认可意见和独立意见，具体情况如下：
时间 会议届次 发表独立意见事项 意见类型
2024 年 1 第一届董事会 《关于公司董事会换届》 同意
月 9 日 第十六次会议
1、《关于选举公司董事长的议案》；
2024 年 1 第二届董事会 2、《关于聘任公司总经理的议案》；
月 30 日 第一次会议 3、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 同意
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
1、《2023 年年度报告及年度报告摘要》；
2、《2023 年年度财务决算报告》；
3、《2024 年年度财务预算报告》；
4、《2023 年年度利润分配方案》；
5、《2023 年年度审计报告》；
6、《关于公司续聘 2024 年度审计机构》；
7、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额
度》；
2024 年 3 第二届董事会 8、《公司 2024 年年度董监高薪酬方案》； 同意
月 20 日 第三次会议 9、《关于公司申请向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；
10、《关于公司申请向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市募集资金
投资项目及可行性分析的议案》；
11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市事宜的议案》；
12、《关于公司向不特定合格投资者公开发行

时间 会议届次 发表独立意见事项 意见类型
股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分
配方案的议案》；
13、《关于公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市后三年股东分
红回报规划的议案》；
14、《关于公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定
股价预案的议案》；
15、《关于公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市涉及摊薄即期
回报及填补措施的议案》；
16、《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者
赔偿及相关约束措施的议案》；
17、《关于向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市承诺事项及约束措
施的议案》；
18、《关于制定公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<
公司章程（草案）>的议案》；
19、《关于制定公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<
股东大会议事规则>等内部治理制度的议案》；
20、《关于制定公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<
总经理工作细则>等内部治理制度的议案》；
21、《关于公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构
的议案》；
22、《关于公司最近三年非经常性损益明细的
议案》；
23、《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、
2023 年度关联交易的议案》；
24、《关于公司内部控制自我评价报告及内部
控制鉴证报告的议案》；
25、《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》；
26、《关于公司前期会计差错更正的议案》；
27、《关于更正公司定期报告的议案》；
28、《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买
理财产品的议案》；
29、《关于设立募集资金专用账户并签署募集
资金三方监管协议的议案》
2024 年 5 第二届董事会 1、《2024 年 1-3 月份财务审阅报告》； 同意

时间 会议届次 发表独立意见事项 意见类型
月 27 日 第四次会议 2、《关于执行<公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 15 号—财务报告的一般规定
（2023 年修订）>、<公开发行证券的公司信息
披露解释性公告第 1 号——非经常性损益
（2023 年修订）>的专项说明》
2024 年 8 第二届董事会 《关于公司前期会计差错更正和追溯调整》 同意
月 28 日 第五次会议
1、《关于公司<2024 年半年度审计报告>》；
2、《关于公司<三年及一期非经常性损益的鉴
2024 年 9 第二届董事会 证报告>》；
月 14 日 第六次会议 3、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证 同意
报告》；
4、《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报