一汽解放:关于向特定对象发行A股股票解除限售并上市流通的提示性公告

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-038
一汽解放集团股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票限售股解除限售并上市流通
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为298,507,462股，占公司目前总股本的6.0643%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为：2025年4月21日。
一、本次解除限售股份的基本情况
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放”或“公司”）根据中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972号），于2024年9月向包括国家 制造业转型升级基金股份有限公司在内的9名特定对象发行人民币普通股（A股） 298,507,462股（以下简称“2023年度向特定对象发行”）。相关股份于2024年 10月21日在深圳证券交易所上市，限售期为发行结束并上市之日起6个月。发行 完成后,公司总股本为4,922,371,176股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为2023年度向特定对象发行的9名发行对象，国家制造业转型升级基金股份有限公司、诺德基金管理有限公司、吉林省股权基金投资有限公司、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、UBS AG、吉林长白山私募基金管理有限公司-吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）、长春市股权投资基金管理有限公司-长春长兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）。上述股东的承诺情况及履行情况如下：

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-038
序号 承诺事 承诺内容 履行 上市日 履行完毕
项 情况 日
本公司/本人承诺并同意，本次所认购的发
向特定 行人本次发行的股份，自本次发行结束之日
对象发 起 6 个月内不得转让。法律法规、相关监管 2024 年
1 行股票 机构对于本公司/本人所认购股份限售期及 严格 10 月 21 2025 年 4
时所作 到期转让股份另有规定的，从其规定。本公 履行 日 月 20 日
承诺 司/本人于本次发行所取得的股份因上市公
司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生
取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
截至本次解除限售的申请提交之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履
行了股份锁定承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况，也不存在
非经营性占用公司资金的情形，亦未发生公司为上述股东进行违规担保的情形。
三、本次解锁的限制性股票上市流通安排
（一）本次解除限售的股份数量为298,507,462股，占公司目前总股本的比
例为6.06%；占公司目前无限售条件股份的比例为6.46%。
（二）本次解除限售的股份可上市流通日期为：2025年4月21日。
（三）本次解除限售的股东数量为9名，共对应105个证券账户。
（四）本次限售股份解除限售上市流通明细清单如下：
本次解除限售 本次解除限 本次解除 剩余限售 冻结的股
序号 股东名称 股东所持限售 售数量 限售股份 股数量 份数量
股份总数 （股） 数量占总 （股） （股）
（股） 股本比例
国家制造业转型升
1 级基金股份有限公 67,164,179 67,164,179 1.36% 0 0
司
2 诺德基金管理有限 57,611,940 57,611,940 1.17% 0 0
公司
3 吉林省股权基金投 46,268,656 46,268,656 0.94% 0 0
资有限公司
4 财通基金管理有限 30,447,765 30,447,765 0.62% 0 0
公司
5 兴证全球基金管理 25,074,626 25,074,626 0.51% 0 0
有限公司
6 吉林省亚东国有资 22,388,059 22,388,059 0.45% 0 0
本投资有限公司

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-038
本次解除限售 本次解除限 本次解除 剩余限售 冻结的股
序号 股东名称 股东所持限售 售数量 限售股份 股数量 份数量
股份总数 （股） 数量占总 （股） （股）
（股） 股本比例
7 UBS AG 16,716,417 16,716,417 0.34% 0 0
吉林长白山私募基
8 金管理有限公司- 16,417,910 16,417,910 0.33% 0 0
吉林省乾亨投资合
伙企业（有限合伙）
长春市股权投资基
金管理有限公司-
9 长春长兴股权投资 16,417,910 16,417,910 0.33% 0 0
基金合伙企业（有
限合伙）
合计 298,507,462 298,507,462 6.06% 0 0
四、本次解除限售后公司股份结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构表如下：
本次限售股份上市流通前 本次变动 本次限售股份上市流通后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
1、有限售条件股份 300,052,715 6.10% -298,507,462 1,545,253 0.03%
其中：高管锁定股 455,052 0.01% —— 455,052 0.01%
首发后限售股 298,507,462 6.06% -298,507,462 —— ——
股权激励限售股 1,090,201 0.02% —— 1,090,201 0.02%
2、无限售条件股份 4,622,318,461 93.90% +298,507,462 4,920,825,923 99.97%
3、股份总数 4,922,371,176 100.00% —— 4,922,371,176 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人中国国际金融股份有限公司认为：
公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，本
次解除限售的股东均履行了在2023年度向特定对象发行中的相关股票限售承诺；
公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-038
本次限售股解除限售并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份解除限售申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月十七日