三花智控:第八届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-033
浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临
时会议于 2025 年 4 月 11 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025
年 4 月 16 日（星期三）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于选
举公司第八届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举张亚波先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。（简历详见附件）
二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于选
举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第八届董事会下设战略管理及 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员构成情况如下：
1、战略管理及 ESG 委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生、石建辉先生、葛俊先生，其中张亚波先生为主任委员；
2、审计委员会成员：鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士，其中鲍恩斯先生为主任委员；
3、提名委员会成员：潘亚岚女士、张亚波先生、石建辉先生，其中潘亚岚
女士为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员：石建辉先生、任金土先生、鲍恩斯先生，其中石建辉先生为主任委员。
各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。其中，葛俊先生任期自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起至公司第八届董事会届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法规的要求。
三、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，该议案已经董事会提名委员会审议通过。
（1）《关于聘任张亚波先生为公司首席执行官的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任张亚波先生为公司首席
执行官。
（2）《关于聘任王大勇先生为公司总裁的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任王大勇先生为公司总裁。
（3）《关于聘任陈雨忠先生为公司总工程师的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任陈雨忠先生为公司总工
程师。
（4）《关于聘任胡凯程先生为公司董事会秘书的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任胡凯程先生为公司董事
会秘书。胡凯程先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0571-28020008
电子邮箱：shc@zjshc.com
办公地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街
（5）《关于聘任俞蓥奎先生为公司财务总监的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任俞蓥奎先生为公司财务
总监。
上述高管任期为三年，自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为
止。（简历详见附件）董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘
任公司内部审计部门负责人的议案》。
董事会同意聘任张华先生为公司内部审计部门负责人，任期为三年，自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。（简历详见附件）
五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任吕逸芳女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。（简历详见附件）
吕逸芳女士联系方式：
办公电话：0575-86255360
办公邮箱：shc@zjshc.com
办公地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号
吕逸芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公
司高级管理人员薪酬的议案》，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
在公司任职的高级管理人员，依据其与公司签署的《劳动合同》及在公司担任的职务，在公司薪酬管理制度指导下领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日
附件： 个人简历
张亚波先生：
1974 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996 年 7 月毕业于上海交
通大学。2007 年 5 月至 2009 年 9 月任三花控股集团有限公司副总裁，2007 年 5
月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席。2016 年 3 月至今任新昌华新实业有限公司董事长，2017 年 2 月至今任杭州三花研究院有限公司董事
长。2009 年 9 月至 2012 年 12 月任本公司总经理，2009 年 10 月任本公司董事，
2012 年 12 月至今任本公司董事长、首席执行官。
张亚波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司 1.05%的股份。经查询最高人民法院网，张亚波先生不属于“失信被执行人”。张亚波先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。
王大勇先生：
1969 年出生，硕士学历，正高级经济师、工程师。曾任三花集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、
副总裁、董事。2001 年 12 月至 2006 年 4 月任本公司监事，2006 年 4 月至 2011
年 5 月任本公司董事。2023 年 10 月至今任宁波佳尔灵气动机械有限公司董事。
2012 年 12 月至今任本公司总裁，现兼任三花控股集团有限公司董事。2012 年12 月至今任本公司董事。
王大勇先生持有本公司股份 352,562 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系。经查询最高人民法院网，王大勇先生不属于“失信
被执行人”。王大勇先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。
任金土先生：
1962 年出生，大专学历，高级会计师。1980 年至 1994 年，先后在新昌制冷
配件总厂、浙江三花集团有限公司任副厂长、财务负责人、副总经理等职。1994
年 8 月至今任三花控股集团有限公司董事，及 2001 年 3 月至今任浙江三花绿能
实业集团有限公司董事。2001 年至 2006 年任本公司董事、总经理。2005 年至2015 年任三花控股集团有限公司副总裁并兼任上海境逸房地产有限公司总经理。
2021 年 4 月至今任宁波福尔达智能科技股份有限公司董事。2022 年 1 月至今任
本公司董事。
任金土先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系。经查询最高人民法院网，任金土先生不属于“失信被执行人”。任金土先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。
倪晓明先生：
1968 年出生，硕士学历，正高级经济师。2009 年 1 月至 2009 年 7 月任本公
司销售副总经理，2009 年 8 月任三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司副总经理，2010 年 5 月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，现兼任三花控股集团有限公司董事。2011 年 5 月至今任本公司董事。
倪晓明先生持有本公司股份 325,062 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系。经查询最高人民法院网，倪晓明先生不属于“失信被执行人”。倪晓明先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。
陈雨忠先生：
1966 年出生，硕士学历，正高级工程师。2001 年 12 月至 2011 年 5 月任本
公司总工程师，2011 年 5 月至 2012 年 12 月任本公司副总经理，2012 年 12 月至
今任本公司总工程师。2015 年 8 月至今任浙江三花制冷集团有限公司总经理，2020 年 10 月至今任浙江三花商用制冷有限公司董事兼总经理；现兼任三花控股集团有限公司董事。2011 年 11 月至今任本公