海南矿业:海南矿业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-056
海南矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生
态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,559,019,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.9980
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事参加了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事参加了本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,558,349,986 99.9570 572,101 0.0366 97,700 0.0064
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,558,361,486 99.9577 563,101 0.0361 95,200 0.0062
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,558,352,886 99.9572 572,201 0.0367 94,700 0.0061
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,558,361,786 99.9577 562,201 0.0360 95,800 0.0063
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,558,362,486 99.9578 584,501 0.0374 72,800 0.0048
6、 议案名称：关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事
会制定具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,558,399,586 99.9602 564,001 0.0361 56,200 0.0037
7、 议案名称：关于支付 2024 年度审计报酬暨聘任公司 2025 年度财务审计机
构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,558,398,686 99.9601 563,901 0.0361 57,200 0.0038
8、 议案名称：关于在公司领薪董事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,553,105,286 99.6206 5,828,801 0.3738 85,700 0.0056
9、 议案名称：关于在公司领薪监事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,553,095,686 99.6200 5,838,301 0.3744 85,800 0.0056
10、 议案名称：关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协
议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 608,341,279 99.7340 1,536,301 0.2518 85,700 0.0142
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2024 年度董事会工作报告 11,234,800 94.3735 572,101 4.8057 97,700 0.8208
2 公司 2024 年度监事会工作报告 11,246,300 94.4701 563,101 4.7301 95,200 0.7998
3 公司 2024 年度财务决算报告 11,237,700 94.3979 572,201 4.8065 94,700 0.7956
4 公司 2024 年年度报告及其摘要 11,246,600 94.4727 562,201 4.7225 95,800 0.8048
5 2024 年度利润分配方案 11,247,300 94.4785 584,501 4.9098 72,800 0.6117
6 关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提 11,284,400 94.7902 564,001 4.7376 56,200 0.4722
请股东大会授权董事会制定具体方案的议案
关于支付 2024 年度审计报酬暨聘任公司
7 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议 11,283,500 94.7826 563,901 4.7368 57,200 0.4806
案
8 关于在公司领薪董事 2024 年度薪酬执行情 5,990,100 50.3175 5,828,801 48.9625 85,700 0.7200
况暨 2025 年度薪酬方案的议案
9 关于在公司领薪监事2024年度薪酬执行情况