雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-016
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
15 日以通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日
通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席高飞先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度审计报告
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告书》。
4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘
要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
7.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度向金融机
构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2025-018）。
8.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度财务预算方案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。
10.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025 年-2027 年）
利润分配规划》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三年（2025 年-2027 年）利润分配规划的公告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2025 年 4 月 17 日