茂业商业:茂业商业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-016 号
茂业商业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,412,818,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.5723
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,411,999,234 99.9420 768,138 0.0543 50,700 0.0037
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,412,078,534 99.9476 688,038 0.0486 51,500 0.0038
3、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,412,068,534 99.9469 688,038 0.0486 61,500 0.0045
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,412,078,334 99.9476 688,238 0.0487 51,500 0.0037
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,412,022,934 99.9437 733,638 0.0519 61,500 0.0044
6、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,411,904,734 99.9353 842,038 0.0595 71,300 0.0052
7、 议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,412,032,434 99.9443 687,938 0.0486 97,700 0.0071
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 1,401,135,188 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 10,769,546 92.1822 842,038 7.2074 71,300 0.6104
普通股股东
其中: 市值
50 万以下普 10,462,387 94.4616 542,122 4.8946 71,300 0.6438
通股股东
市值50万以
上普通股股 307,159 50.5965 299,916 49.4035 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司 2024 年度董 10,864,046 92.9911 768,138 6.5749 50,700 0.4340
事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监 10,943,346 93.6699 688,038 5.8892 51,500 0.4409
事会工作报告》
3 《公司 2024 年度独 10,933,346 93.5843 688,038 5.8892 61,500 0.5265
立董事述职报告》
4 《公司 2024 年年度 10,943,146 93.6681 688,238 5.8909 51,500 0.4410
报告及摘要》
5 《公司 2024 年度财 10,887,746 93.1939 733,638 6.2795 61,500 0.5266
务决算报告》
6 《公司 2024 年度利 10,769,546 92.1822 842,038 7.2074 71,300 0.6104
润分配预案》
7 《关于选举独立董事 10,897,246 93.2753 687,938 5.8884 97,700 0.8363
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上赞成通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京炜衡（成都）律师事务所
律师：陈锐、阮俊杰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会会议所通过的决议合法、有效。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议