晨光股份:上海晨光文具股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-014
上海晨光文具股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 279
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 641,974,119
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1002
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事陈湖雄先生、董事陈雪玲女士、董事付
昌先生、独立董事潘健先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书白凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 641,893,657 99.9874 22,062 0.0034 58,400 0.0092
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 641,895,057 99.9876 20,662 0.0032 58,400 0.0092
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 641,893,657 99.9874 22,062 0.0034 58,400 0.0092
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 641,929,557 99.9930 21,562 0.0033 23,000 0.0037
5、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 641,892,657 99.9873 20,662 0.0032 60,800 0.0095
6、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 641,924,157 99.9922 22,062 0.0034 27,900 0.0044
7、 议案名称：关于预计 2025 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,445,499 99.8709 24,562 0.0591 29,000 0.0700
8、 议案名称：关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,435,177 99.8460 27,884 0.0671 36,000 0.0869
9、 议案名称：关于拟定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 627,845,436 97.7991 14,093,683 2.1953 35,000 0.0056
10、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 640,376,764 99.7511 1,535,655 0.2392 61,700 0.0097
11、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 641,929,035 99.9929 23,484 0.0036 21,600 0.0035
12、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 641,922,857 99.9920 22,162 0.0034 29,100 0.0046
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 2024年度利润 70,610,957 99.9369 21,562 0.0305 23,000 0.0326
分配预案
关于预计2025
7 年日常关联交 41,445,499 99.8709 24,562 0.0591 29,000 0.0700
易的议案
关于拟定公司
8 董事 2025 年 41,435,177 99.8460 27,884 0.0671 36,000 0.0869
度薪酬方案的
议案
关于续聘公司
10 2025年度审计 69,058,164 97.7392 1,535,655 2.1734 61,700 0.0874
机构的议案
关于变更部分
11 回购股份用途 70,610,435 99.9361 23,484 0.0332 21,600 0.0307
并注销的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-10 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上
通过；议案 11、12 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以
上通过；
2、议案 7、8 为涉及关