未来电器:独立董事彭炳松2024年度述职报告

本人作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉义务，积极参加相关会议，审议会议各项议案，参与公司经营发展的讨论，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将2024年度工作情况报告如下：
在担任公司独立董事期间，本人及近亲属、主要社会关系不存在在公司及其附属企业任职；未持有公司股份；未与公司存在重大业务往来等情形；未与公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍本人独立判断的利害关系；未受到监管部门的处罚；未担任其他上市公司独立董事；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事任职要求及独立性要求。
2024年度任职期间，公司共召开11次董事会，4次股东大会，本人均亲自出席上述会议。在会议召开前仔细阅读与会资料，主动了解公司生产经营情况，针对会议审议议案积极与公司管理层沟通，以自己的专业知识提出独立意见，以谨慎的态度行使表决权，为董事会做出科学决策起到积极作用。本人认为公司董事会、独立董事专门会议及股东大会的召集、召开及表决符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对提交董事 会审议的各项议案及其他事项没有提出异议情况。2024年度本人出席会议情况 如下：
1、董事会出席情况
本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
出席次数 亲自参加
11 11 0 0 否
2、股东大会出席情况
本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
出席次数 亲自参加
4 4 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会情况
1、提名委员会出席情况
2024年度任职期间，本人作为提名委员会的主任委员，亲自出席并主持召 开了2次会议，就公司第四届董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人及独立董事候选人、聘任公司高级管理人员的议案进行了审议，充分行使 了表决权，对上述议案均投了赞成票，并将上述议案提交公司董事会审议，切 实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。具体如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会非独立董事候选人》的议案
1.01审议《关于公司董事会换届选举暨提名莫建
平为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
2024年 第三届董事会 1.02审议《关于公司董事会换届选举暨提名莫文 审议
1 1月15日 提名委员会 艺为第四届董事会非独立董事候选人》的议案 通过
第七次会议
1.03审议《关于公司董事会换届选举暨提名楼洋
为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
1.04审议《关于公司董事会换届选举暨提名金增
林为第四届董事会非独立董事候选人》的议案

1.05审议《关于公司董事会换届选举暨提名陈富
为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
1.06审议《关于公司董事会换届选举暨提名楼铭
达为第四届董事会非独立董事候选人》的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会独立董事候选人》的议案
2.01审议《关于公司董事会换届选举暨提名郭明
全为第四届董事会独立董事候选人》的议案
2.02审议《关于公司董事会换届选举暨提名彭炳
松为第四届董事会独立董事候选人》的议案
2.03审议《关于公司董事会换届选举暨提名耿志
坚为第四届董事会独立董事候选人》的议案
1、审议《关于聘任公司总经理》的议案
2、审议《关于聘任公司副总经理》的议案
2024年 第四届董事会 审议
2 1月31日 提名委员会 3、审议《关于聘任公司财务总监》的议案 通过
第一次会议
4、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案
5、审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案
2、审计委员会出席情况
2024年度任职期间，本人作为审计委员会的委员，亲自参加了5次会议，就 公司聘任财务总监、2023年年度报告及2024年度定期报告等议案进行了审议， 充分行使了表决权，对上述议案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
2024年 第四届董事会 审议
1 1月31日 审计委员会 1、审议《关于聘任公司财务总监》的议案 通过
第一次会议
1、审议《关于<2023年年度报告>及其摘要》的议案
2024年 第四届董事会 审议
2 4月18日 审计委员会 2、审议《2023年度财务决算报告》的议案 通过
第二次会议
3、审议《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

4、审议《2023年度利润分配预案》的议案
5、审议《关于公司及其子公司申请2024年度综合授
信额度》的议案
6、审议《关于续聘2024年度审计机构》的议案
2024年 第四届董事会 审议
3 4月24日 审计委员会 1、审议《2024年第一季度报告》的议案 通过
第三次会议
2024年 第四届董事会 审议
4 8月22日 审计委员会 1、审议《<2024年半年度报告>及摘要》的议案 通过
第四次会议
2024年 第四届董事会 审议
5 10月24日 审计委员会 1、审议《2024年第三季度报告》的议案 通过
第五次会议
（三）出席独立董事专门会议情况
2024年度任职期间，公司独立董事专门会议共召开了2次会议。本人经过半 数独立董事共同推举，召集和主持了上述会议，审议了公司重大事项及募集资 金存放与使用情况的相关议案。具体如下：
序号 会议 会议届次 会议议案 会议
时间 结果
1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理》的议案
2、审议《关于募集资金存款余额以协定存款方式
存放》的议案
1 2024年 2024年第一次 3、审议《关于设立海外子公司及