中国平安:中国平安2024年年度股东会及2025年第一次A股类别股东会资料

中国平安保险（集团）股份有限公司
2024 年年度股东会及
2025 年第一次 A 股类别股东会资料
2025 年 5 月 13 日 深圳

2024 年年度股东会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14:00 开始
现场会议地点：广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 13 日
9:15-15:00。
主持人：董事长马明哲
议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称
（一）非累积投票方式（普通决议案）：
1、 审议及批准《公司 2024 年度董事会报告》
2、 审议及批准《公司 2024 年度监事会报告》
3、 审议及批准公司 2024 年年度报告及摘要
4、 审议及批准《公司 2024 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息
5、 审议及批准《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
6、 审议及批准《公司 2025 年-2027 年发展规划》
（二）非累积投票方式（特别决议案）：
7、 审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的
议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理（包括出售及转
让库存股份（如有，下同））不超过本公司已发行 H 股（不包括任何
库存股份）10%的新增 H 股，有关发行价格较证券的基准价折让（如
有）不得超过 10%
8、 审议及批准《关于注销回购 A 股股份、减少注册资本并相应修订〈公
司章程〉的议案》，授权董事会并进一步授权公司执行董事根据监管机
构的有关规定和要求，负责本议案所述事宜的具体实施
（三）累积投票方式（普通决议案）：

9、 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》
（四）报告文件：
10、 听取公司 2024 年度董事履职评价结果
11、 听取公司 2024 年度监事履职评价结果
12、 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
13、 听取《公司 2024 年度关联交易专项报告》
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议股东人数、代表股份数
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结束

2025 年第一次 A 股类别股东会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14:30（或紧随公司 2024 年年度股东会或其任
何续会结束后）开始
现场会议地点：广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂
网络投票时间：同 2024 年年度股东会的网络投票时间。参加网络投票的 A 股股
东在公司 2024 年年度股东会上投票，将视同其对公司 2025 年第一次 A 股类别股
东会的对应议案进行了同样的表决。
主持人：董事长马明哲
议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称
非累积投票方式（特别决议案）：
审议及批准《关于注销回购 A 股股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉
的议案》，授权董事会并进一步授权公司执行董事根据监管机构的有关规定和要求，负责本议案所述事宜的具体实施
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议股东人数、代表股份数
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结束

2024 年年度股东会
资料
2025 年 5 月 13 日 深圳

2024 年年度股东会文件目录

1、2024年年度股东会议程 ......2
2、2025年第一次A股类别股东会议程 ......4
3、2024年度董事会报告 ......7
4、2024年度监事会报告 ......8
5、2024年年度报告及摘要 ......9
6、2024年度利润分配方案 ......10
7、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 ......12
8、公司2025年-2027年发展规划......13
9、关于建议股东会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案 ......16
10、关于注销回购A股股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案 ......18
11、关于选举第十三届董事会独立非执行董事的议案 ......19
12、2024年度董事履职评价结果 ......28
13、2024年度监事履职评价结果 ......29
14、独立董事2024年度述职报告（伍成业） ......30
15、独立董事2024年度述职报告（储一昀） ......33
16、独立董事2024年度述职报告（刘宏） ......36
17、独立董事2024年度述职报告（吴港平） ......39
18、独立董事2024年度述职报告（金李） ......42
19、独立董事2024年度述职报告（王广谦） ......45
20、2024年度关联交易专项报告 ......48
2024 年年度股东会审议文件之一
中国平安保险（集团）股份有限公司
2024 年度董事会报告
各位股东：
现将中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“平安集团”“本公司”或“公司”）2024 年度
董事会报告提请年度股东会审议。具体内容请参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的 2024 年 A 股年报及在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）公开披露的 2024 年 H 股年报所载《董事会报告和重要事项》等相关章节。
以上报告提请年度股东会审议。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年年度股东会审议文件之二
中国平安保险（集团）股份有限公司
2024 年度监事会报告
各位股东：
现将本公司 2024 年度监事会报告提请年度股东会审议。具体内容请参阅本公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的 2024 年 A 股年度报告及在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）公开披露的 2024 年 H 股年度报告所载《监事会报告》。
以上报告提请年度股东会审议。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2024 年年度股东会审议文件之三
中国平安保险（集团）股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
各位股东：
现将本公司 2024 年年度报告及摘要提请年度股东会审议。本公司 2024 年 A 股年度报告
及年度报告摘要已经在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露，本公司 2024 年 H股年度报告已经在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）公开披露。
本公司 2024 年度中国会计准则已审财务报表及审计报告、2024 年度国际财务报告准则已
审财务报表及独立核数师报告请分别参阅本公司 2024 年 A 股年度报告和 H 股年度报告。
以上报告提请年度股东会审议。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年年度股东会审议文件之四
中国平安保险（集团）股份有限公司
2024 年度利润分配方案
各位股东：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所审计，本公司 2024 年度
中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币
1,266.07 亿元，母公司净利润均为人民币 547.79 亿元。于 2024 年 12 月 31 日，公司法定盈余
公积累计额已达公司注册资本的 50%，公司不再提取法定盈余公积。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，确定本公司可供股东分配利润为人民币 1,484.25 亿元。
1. 派发 2024 年度末期现金股息每股人民币 1.62 元（含税）
董事会建议派发 2024 年度末期现金股息每股人民币 1.62 元（含税）。根据上海证券交易
所的有关规定，截至本次末期股息派发 A 股股东股权登记日收市后，公司回购专用证券账户上的本公司 A 股股份（如有）不参与本次股息派发。本次末期股息派发的实际总额将以本次
股息派发股权登记日有权参与总股数为准计算，若根据截至 2024 年 12 月 31 日本公司的总股
本 18,210,234,607 股扣除本公司回购专用证券账户上的本公司 A 股股份 102,592,612 股计算，
2024 年末期股息派发总额预计为人民币 29,334,380,031.90 元（含税）。
该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已制定的 2024-2026 年度股
东回报规划，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，使股东获得持续、稳定、合理的回报。本次股息派发对本公司偿付能力充足率无重大影响，股息派发后本公司偿付能力充足率符合监管要求。公司将根据国家有关法律法规代扣代缴企业所得税及个人所得税。
2. 股息分配的时间安排
对 A 股股东而言，公司将根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定，确定 2025 年 6 月 27 日（星期五）为股权登记日。凡于 2025 年 6 月 27 日（星期五）A
股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东均
有权收取公司 2024 年末期现金股息。公司 A 股 2024 年末期现金股息发放日为 2025 年 6 月 30
日（星期一）。
对 H 股股东而言，公司将根据《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称“《联交所上市规则》”）的有关规定，于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 2025
年 5 月 23 日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记。于 2025 年 5 月 23 日（星期
五）名列本公司 H 股股东名册之 H 股股东均有权收取公司 2024 年末期现金股息。公司 H 股
2024 年末期现金股息发放日为 2025 年 6 月 30 日（星期一）。
公司董事会同意授