首都在线:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-040
北京首都在线科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审
议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 21 日召开公司
2024 年度股东大会。会议通知已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，现再次将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年4月21日（周一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年4月21日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月15日（周二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。
8、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
提案 备注
编码 提案名称 列打勾的栏目
可投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于<公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 √
7.00 《关于<公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 √
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
√
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 作为投票对
议案》 象的子议案
数（9）
9.01 授权确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 √
9.02 发行股票的种类、数量和面值 √

9.03 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 √
9.04 定价基准日、定价方式或者价格区间 √
9.05 限售期 √
9.06 募集资金用途 √
9.07 决议有效期 √
9.08 本次发行前滚存未分配利润安排 √
9.09 上市地点 √
10.00 《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》 √
2、上述相关议案已由公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
3、上述议案9.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。

（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记，登记时请填写《参
会股东登记表》（格式参见附件二）。传真或信函方式登记的，须在 2025 年 4 月 16 日
16:30 前送达公司证券投资部；来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东大会”字样）。
以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
2、登记时间：2025 年 4 月 16 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30，传真或
信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼（证券投
资部）。
4、会议登记注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：杨丽萍
（2）联系电话：010-86409846；传真：010-88862121
（3）电子邮箱：cds-security@capitalonline.net
（4）联系地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼；邮编：100012
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。
六、备查文件
（一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350846，投票简称：首云投票
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、总议案投票
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见