科拜尔:关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-033
合肥科拜尔新材料股份有限公司
关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
根据《公司法》以及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
（二）适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：根据其在公司所担任的具体职务情况，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司任职的外部董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事：按《独立董事津贴管理制度》领取独立董事津贴。
2、公司监事薪酬方案
根据其在公司所担任的具体职务情况，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不再另行就监事职务领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
根据其在公司所担任的管理职务情况，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取
薪酬。
二、审议程序
2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二
次会议，审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事及监事薪酬，全体董事及监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
（二）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
（三）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025 年第一次会议决议》。
合肥科拜尔新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日