航天工程:航天工程公司2024年年度股东大会会议资料

航天长征化学工程股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

目 录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
会议议案 ...... 6
航天长征化学工程股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年4月25日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年4月25日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年4月25日14:00
二、现场会议地点
北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
三、会议主持人
董事长姜从斌先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
（二）宣读航天工程公司2024年年度股东大会会议须知
（三）推选股东大会监票人和计票人
（四）宣读会议议案
1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
5.审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
6.审议《关于公司董事长2024年度薪酬的议案》
7.审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

8.审议《关于公司2025年度中期分红安排的议案》
9.审议《关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案》
10.审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
11.审议《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
12.听取《关于公司独立董事2024年度述职报告》
（五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题
（六）投票表决
（七）休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。
（八）宣布议案表决结果
（九）宣读股东大会决议
（十）签署股东大会决议和会议记录
（十一）见证律师发表法律意见
（十二）主持人宣布股东大会会议结束

航天长征化学工程股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。
七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

航天长征化学工程股份有限公司
2024年年度股东大会会议议案
议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会决议的关键之年，是加速实现航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）“十四五”战略迈入新阶段的攻坚之年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度的责任担当和战略定力，加快核心技术攻关和产业化进程，打造形成“研发-转化-应用”全链条产业化生态，为业务增长注入强劲引擎；推动核心功能系统化升级、核心竞争力多维化提升，战略布局全面落地见效、经营质效实现显著跃升，高质量发展跃上新阶段，形成多元并进、创新驱动的发展新格局。
一、报告期公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 34.10 亿元，较上年增长 21.46%，
实现归属于上市公司股东的净利润 1.89 亿元，较上年增长 1.09%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 85.24 亿元，较上年末增长
56.05%，归属于上市公司股东的净资产 34.00 亿元，较上年末增长3.91%。
二、董事会相关会议召开情况
2024 年，公司共召开了 10 次董事会、14 次董事会专门委员会，
涉及定期报告、利润分配、特别重大合同、关联交易等事项。会议的
召集、召开、表决程序均符合法律法规和相关规定，并依法形成有效决议。全体董事勤勉履职，审慎决策，对提交董事会审议的各项议案充分讨论，结合自身专业特长和管理经验积极为公司经营发展建言献策，对股东大会审议通过的各项决议认真执行、确保落实，保证了公司各项经营活动的顺利开展。
报告期内，公司独立董事任期届满，通过股东大会选举三名新的独立董事，独立董事充分发挥专业优势，对重点关注的关联交易等事项充分、独立地发表意见。董事会各专门委员会深入研究特定领域问题，推动公司在战略规划、内部控制等方面的专业化管理，提高决策科学性，提升公司治理水平和运营效率。
报告期内，公司董事积极参加证监局、交易所等监管机构组织的相关培训，及时跟进业务知识的学习，确保任职资格合规。
三、董事会主要工作情况
1.保持战略定力，培育新兴业务优势
报告期内，面对国内宏观经济形势下行、市场竞争格局变化、战略转型进入攻坚期等挑战，董事会保持战略定力，推动公司在转型升级中培育新动能，在高质量发展中防范化解风险，圆满完成任务目标。
煤炭清洁高效利用板块动能强劲。全年新签 36 个项目设计和咨
询合同，航天炉开车运行首次突破 100 台，实现了 50 个项目 105 台
套气化装置的长周期安全稳定运行，最长纪录达 489 天，远超行业平均水平。高压、大规模、半废锅/激冷等航天粉煤加压气化技术持续保持世界领先，夯实公司高质量发展的基础。坚定不移践行客户至上理念，市场拓展成效显著。公司荣获工信部“制造业单项冠军企业”称号，粉煤气化领域市场占有率和核心竞争力不断提升。
高端装备制造板块发展提质增效。公司全资子公司航征机械坚持
精准发展，践行“一带一路”战略，签约新加坡等海外项目；全面塑造发展新优势，开发适配炼化、电力和核能领域新技术新产品，拓展聚烯烃和多晶硅等新领域新市场，推动国产化替代进程；全年完成超过 300 个项目交付，成功通过北京市“专精特新”中小企业复审。
环保运营产业板块进程扎实推进。公司科技部重点研发计划“高污染医药废盐熔融解毒及玻璃化处置关键技术及示范”项目稳步推进，完成废盐熔融解毒和玻璃化连续放大试验，形成原创反应器方案并完成施工图设计。航天临海 2.5 万吨/年废盐综合利用项目的设计、建设工作有序开展，机构建设和人员配置不断完善，且已与园区相关企业签订废盐处置意向协议，为后续业务开展奠定基础。
绿氢工程技术板块发展成果彰显。完成 2000 型碱性水电解槽样机试验，完成航天Ⅱ代电化学装备技术发布，综合性能测试达到国内领先水平；持续推进 5-30-100 标方系列型号 PEM 电解槽的开发；深入开展电化学技术机理研究、仿真分析、核心材料开发和结构优化。电解槽加工制造纳入三体系认证，荣获中国氢能联盟的“氢能领跑者行动”能效证书和电解制氢产品节能认证标识，树立了氢能领域一体化解决方案服务商的航天品牌。
工业气体运营板块发展稳中有进。公司完成增资控股航天氢能，航天氢能下属两家公司气体运营业务有序开展。沧州气体一期装置“安、稳、长、满、优”运行，二期项目建设进度完成率超 80%。新乡气体项目成功开车，比煤耗等各项参数优于考核指标，获评中国化工建设企业协会 5A 优质精品工程。航天氢能及下属气体公司治理体系不断优化、研发项目稳步推进、安全生产有序开展，呈现良好的发展态势。
2.激发创新活力，打造技术驱动引擎

报告期内，公司通过持续激发创新活力，以核心技术为引擎，推动创新与产业深度融合，塑造竞争新优势，融合赋能增长。公司“航天粉煤加压气化技术开发与应用”获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖；“航天 2000 吨级干煤粉加压气化辐射型半废锅技术”通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定，获国际先进水平认定；“航天辐射废锅型气化炉”“航天激冷型气化炉”两项技术获国家专利密集型产品认定。公司提出新疆高氯煤气化技术的“航天解决方案”；完成生物质气化机理研究、工艺包开发及试烧；熔融气化验证了排渣机理及二次气体燃烧；完成“1+N”粉煤气化烧嘴、有机废液烧嘴的设计及样机制造。全年获得专利授权 33 项，其中发明授权 22
项，参编国家标准 2 项、行业标准 1 项、团体标准 2 项。
3.推进改革效力，提升治理效能境界
报告期内，公司持续落实国企改革深化提升行动和提高央企控股上市公司质量工作，构建更加高效、透明的治理体系。全年召开 7 次股东大会、10 次董事会、7 次监事会，完成董事会、监事会换届和独立董事调整，三会运行规范高效，荣获中国上市公司协会评选的“2024年上市公司董事会优秀实践案例”。凭借在 ESG 领域的卓越表现，公司荣获国新杯“ESG 金牛奖科技引领二十强”。
报告期内，公司建立总部战略管控、分子公司强化落实的穿透式管理新模式，重构职能任务型、业务指标型、经济效益型 3 类维度和18 项指标的组织绩效新体系，重塑战略财务、业务财务、共享财务三级职能的集团化共享财务模式，组织效能和运营效率不断提升。公司顺利通过“国家高新技术企业”复审认定。启动“十五五”规划编制，优化资源配置，提升治理效能，荣获“北京市隐形冠军”荣誉称号。
4.夯实基础能力，构建数智运营生态

报告期内,公司承揽的 6 个 EPC 总承包项目、18 个设计项目高效
履约；3 个项目完成性能考核；4 个项目 9 套气化装置实现开车，煤气化领域的设计、采购、施工管理能力持续提升。深入落实“提升客户满意度”三年行动，加强项目分级统筹，组织设计回访、专业培训、技术交流等，优化和修订技术标准，完善生产运输方案、严格把控过程质量，保证气化炉和气化烧嘴的生产交付，并创造气化炉最快（9个月）交付纪录。
报告期内，公司以“数字孪生、大数据学习、智能控制”为基础，通过煤质库、远程数据诊断，实现高质量客户服务；通过开展智能控制、AI 巡检等数字化智能化课题研究，加快煤化工智能工厂建设。完成 2 个