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得润电子:第八届董事会第十四次会议决议公告

公告时间:2025-04-15 21:47:44

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2025-018
深圳市得润电子股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月
8 日以邮件和书面方式发出,2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开(其中董事
陈骏德先生、梁赤先生 2 人以通讯表决方式出席会议)。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。
同意子公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司通过增资扩股实施股权激励事项,公司董事长邱扬、副总裁刘桥明参与柏拉蒂电子(深圳)有限公司增资扩股股权激励事项。
具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事邱扬先生、邱建民先生回避表决。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二五年四月十四日

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