*ST京蓝:董事会决议公告

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-030
京蓝科技股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会
议通知已于 2025 年 4 月 3 日以微信电子文件的方式发出。
2．会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。
3．应到董事 7 名，实到董事 7 名，以现场与通讯表决相结合的方式出席董
事 7 名。
4．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。
5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2024 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-024、2025-025）。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2024 年度总裁工作报告》。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-026）。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。
（八）审议通过《公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。
（九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的第一项、第二项、第四项、第五项、第七项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-029）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十五日