华资实业:华资实业关于公司控股股东签署《增资协议》暨实际控制人拟变更的提示性公告

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-018
包头华资实业股份有限公司
关于公司控股股东签署《增资协议》
暨实际控制人拟变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“华资实业”）控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛泰创发”）与滨海创发(深圳)贸易有限公司、李延永、张文国、滨州中裕科技投资发展有限公司（以下简称“中裕科技投资”）签署了《关于海南盛泰创发实业有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。根据《增资协议》约定，中裕科技投资拟以支付现金方式对盛泰创发进行增资，增资价款总计为 130,000 万元，本次增资完成后中裕科技投资取得盛泰创发 55%的股权，并成为盛泰创发的控股股东。
●上述增资事项完成后，公司控股股东仍为盛泰创发，中裕科技投资未直接持有上市公司股份，中裕科技投资通过盛泰创发间接持有上市公司股份144,994,030 股（占上市公司总股本的 29.90%）；公司的实际控制人将由张文国先生变更为宋民松先生。
●上述增资事项不构成关联交易，不触及要约收购。
●上述增资事项是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
一、本次权益变动的基本情况
公司控股股东盛泰创发与滨海创发(深圳)贸易有限公司、李延永、张文国、
中裕科技投资，于 2025 年 4 月 15 日签署了《关于海南盛泰创发实业有限公司之
增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

根据《增资协议》约定，中裕科技投资拟以支付现金方式对盛泰创发进行增资，增资价款总计为 130,000 万元，本次增资完成后中裕科技投资取得盛泰创发55%的股权，并成为盛泰创发的控股股东。
上述增资事项完成后，公司控股股东仍为盛泰创发，中裕科技投资未直接持有上市公司股份，中裕科技投资通过盛泰创发间接持有上市公司股份144,994,030 股（占上市公司总股本的 29.90%）；公司的实际控制人将由张文国先生变更为宋民松先生。
二、交易各方基本情况
1、滨州中裕科技投资发展有限公司
企业名称 滨州中裕科技投资发展有限公司
注册地址 山东省滨州市滨城区滨北街道梧桐五路 91 号滨州中裕食品有限公司
12 号楼 305 室
法定代表人 张琳琳
注册资本 10,000 万元
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 1371602MAEEUSF30X
成立时间 2025 年 4 月 7 日
经营期限 2025 年 4 月 7 日至无固定期限
一般项目：以自有资金从事投资活动；粮食收购；农副产品销售；谷
经营范围 物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
主营业务 从事投资活动（暂未开展实际经营）
股东情况 滨州中裕食品有限公司持有 100%股权
实际控制人 宋民松先生通过持有滨州中裕食品有限公司 83.07%股权间接控制中
裕科技投资。
2、滨海创发（深圳）贸易有限公司
企业名称 滨海创发（深圳）贸易有限公司
注册地址 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路 6 号腾飞工业大厦 A 栋 3 层
A305-3
法定代表人 李忠良
注册资本 1,000 万元
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91440300MA5GA69257
成立时间 2020-07-17
经营期限 2020-07-17 至 无固定期限
一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询、企
经营范围 业管理咨询；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无
主营业务 暂未开展实际经营
股东情况 张文国持有 99%，李忠良持有 1%。
3、海南盛泰创发实业有限公司
企业名称 海南盛泰创发实业有限公司
注册地址 海南省海口市龙华区椰海大道 361 号林安国际商贸城 16 栋 227-1
法定代表人 李延永
注册资本 5,000 万元
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91460000MA5TPT4708
成立时间 2020-10-15
经营期限 2020-10-15 至 无固定期限
许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；食品经营；粮食收购；进
出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮
藏及其他相关服务；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用
农产品批发；农副产品销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不
经营范围 含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；
日用百货销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；餐饮管理；企业
管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项
目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务 暂未开展实际经营
股东情况 滨海创发（深圳）贸易有限公司持有 99%；李延永持有 1%。
4、张文国先生，中华人民共和国公民，身份证号码：372301************，持有滨海创发（深圳）贸易有限公司 99%的股份，为本次交易前滨海创发（深圳）贸易有限公司、盛泰创发、华资实业的实际控制人。

5、李延永先生，中华人民共和国公民，身份证号码：370502************，持有公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司 1%的股份。
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容
1、定义
1.1 除非本协议另有所指，下列词语在本协议中应有如下含义：
“原股东” 指【滨海创发（深圳）贸易有限公司】和【李延永】；
“中裕科技投资” 指【滨州中裕科技投资发展有限公司】；
“实际控制人” 指自然人【张文国】；
指【中裕科技投资】拟支付增资价款【130,000】万元
“本次交易” 认缴海南盛泰创发实业有限公司新增【55】%的股权，
从而成为海南盛泰创发实业有限公司的控股股东；
指【中裕科技投资】拟就本次交易应支付给海南盛泰创
“增资价款” 发实业有限公司的现金对价共计人民币【130,000】万
元（RMB【壹拾叁亿圆整】）；
指根据本协议第【4.2】条的约定，就本次交易完成工
“交割日” 商变更登记的相关手续，并取得了证明及反映本次交易
的营业执照和/或其他工商变更登记证明文件的日期；
3、增资价款的支付
3.1 增资价款
3.1.1 综合本协议签署日前【20】个交易日上市公司的股票收盘价格，经各
方协商确认，本协议签署日海南盛泰创发实业有限公司 100%的股权对应的估值为人民币【106,300】万元，因而【中裕科技投资】因认购新增的标的股权需要合计缴付人民币【130,000】万元的增资价款。
3.1.2 基于前述，各方同意增资价款由【中裕科技投资】按照本协议 3.2
条约定的方式向海南盛泰创发实业有限公司支付。
3.2 增资价款的支付安排
3.2.1 首期增资价款支付：【中裕科技投资】应在以下所有条件被满足或豁免后不迟于三（3）个工作日向海南盛泰创发实业有限公司支付增资价款总额的
资】 支付首期增资价款的先决条件为：
（1）所有依法所需签署的交易文件（包括但不限于本协议附件一和附件二的公司章程和各项会议决议）已经得到海南盛泰创发实业有限公司、【原股东】的批准和适当签署，且该等会议召开的程序和形式应当严格遵守相关公司章程、内部决策制度和相关法律法规的规定；
（2）【中裕科技投资】已经取得内部权力机构有关本次交易的批准；
（3）【原股东】、实际控制人及海南盛泰创发实业有限公司于本协议第 5.1
条所述之陈述、保证及承诺截至首期增资价款支付时在所有方面均真实、准确，不存在任何违反的情形；
3.2.2 二期增资价款支付：【中裕科技投资】应在以下所有条件被满足或豁
免后不迟于三（3）个工作日向海南盛泰创发实业有限公司支付增资价款总额的【40】%，即人民币【52,000】万元（RMB【伍亿贰仟万圆整】）：
（1）海南盛泰创发实业有限公司已经根据本协议第 4.3（1）条的安排完成
了海南盛泰创发实业有限公司董事会、法定代表人及其他主要人员的变更，并就该等事项完成了主管部门的登记/备案；
（2）【中裕科技投资】已经完成对海南盛泰创发实业有限公司和/或上市公司的尽调，且对尽调结果满意；
（3）海南盛泰创发实业有限公司已经按照本协议第 4.2 条的约定就本次交
易完成工商变更等政府备案、登记手续，【中裕科技投资】已经作为海南盛泰创发实业有限公司的股东持有标的股权；
（4）【原股东】已经根据【中裕科技投资】的要求完成对海南盛泰创发实业有限公司已经配合交付海南盛泰创发实业有限公司相关印鉴、证照原件、财务数据、账户信息、系统记录、原始凭证等管理事务移交；
（5）【原股东】、实际控制人及海南盛泰创发实业有限公司于本协议第 5.1
条所述之陈述、保证及承诺截至二期增资价款支付时在所有方面均真实、准确，
不存在任何违反的情形。
3.2.3 三期增资价款支付：【中裕科技投资】应在以下所有条件被满足或豁免后不迟于三（3）个工作日向海南盛泰创发实业有限公司支付增资价款总额的【30】%，即人民币【39,000】万元（RMB【叁亿玖仟万圆整】）：
上市公司已经根据本协议第 4.3（2）条的约定完