洁特生物:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-021
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是出于公司日常经营活动的需要。日常关联交易的定价将根据市场价格遵循公允、合理的原则协商确定，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的程序
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后，于同日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）2025 年度与关联方广州华大洁特生物技术有限公司（以下简称“华大洁特”）开展日常关联交易额度 1,150 万元，期限为自董事会审议通过之日起至审议 2026年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。关联董事 Yuan YeJames、袁建华、Dannie Yuan，关联监事蔡燕薇回避表决。
本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本 年 年 初
占 同 类 至 披 露 日 上 年 实 占 同 类 本次预计金额
关联交 关联人 本 次 预 业 务 比 与 关 联 人 际 发 生 业 务 比 与上年实际发
易类别 计金额 例（%） 累 计 已 发 金额 例（%） 生金额差异较
生 的 交 易 大的原因
金额
华大洁特上年
接 受 关 实际开始与公
联 人 提 华 大 洁 1,000.00 87.13 114.54 141.69 12.99 司发生交易的
供 的 劳 特 时间为 8 月，本
务 次预计金额为
全年交易金额
华大洁特上年
其他（向 实际开始向公
关 联 人 华 大 洁 150.00 5.90 35.85 107.65 5.14 司租赁的时间
提 供 服 特 为 4 月，本次预
务） 计金额为全年
交易金额
合计 / 1,150 / 150.39 249.34 / /
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
截至本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司与华大洁特关联交易情况如
下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
上年以全年情况为基础
接受关联人提 估算预计发生金额，实
供的劳务 华大洁特 1,000.00 256.23 际发生交易时间较短，
且华大洁特相关资质尚
未完全获取，产能受限
注：除上表所列情况外，过去 12 个月内公司及合并报表范围内子公司还向关联人提供
服务，包括向关联人提供办公场所、生产场所租赁服务及关联人使用消毒配套设施，使
用消毒配套设施的具体情况详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露的《关于参股公司使用子
公司消毒配套设施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 广州华大洁特生物技术有限公司
公司类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地及主要生产经营地 广州市黄埔区斗塘路 1 号
注册资本 2,400 万元
法定代表人 邹伟权
营业期限 2022 年 6 月 6 日至无固定期限
统一社会信用代码 91440112MABPQUF76Y
软件销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；病媒生物
防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务；互联网
经营范围 销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；软件
外包服务；电子产品销售；仪器仪表销售；医学研究和
试验发展；货物进出口；技术进出口；职业卫生技术服
务；道路货物运输（不含危险货物）；国际班轮运输；
核材料运输
股东名称及持股比例 广州华大生物科技有限公司持股 55%
公司持股 45%
总资产：35,602,531.63 元
最近一个会计年度财务数据 净资产：22,699,449.60 元
（未经审计） 营业收入：1,347,403.13 元
净利润：-1,280,791.23 元
公司向华大洁特委派了 1 名副董事长、2 名监事，并向
其他说明 华大洁特出租办公场所、生产场所。除此之外，公司与
其不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
其他关系。华大洁特非失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事、总经理 YuanYeJames 为华大洁特副董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易对方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）关联方的履约能力
华大洁特经营情况持续、稳定，过往发生的交易能正常实施并结算，具有较强的履约能力。公司将就相关日常关联交易与其签署合同或协议，约定付款方式和结算方式并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要包括接受关联方提供的服务（辐照消毒）、向关联人提供生产场所租赁服务，日常关联交易主体为公司及合并报表范围内子公司，日常关联交易额度为 1,150 万元，期限为自董事会审议通过之日起至审议2026 年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。本次日常关联交易是出于公司日常经营活动的需要。交易价格将按照公平合理的原则并参照市场价格协商确定，具体的付款安排和结算方式由双方合同协议约定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易额度经公司董事会审议通过后，公司将根据业务需求在授权范围内与华大洁特签订具体交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司主要产品为生命科学制品，由于产品无菌性要求较高，公司产品生产后需经辐照消毒后方可对外销售。公司往年通过对外采购消毒服务完成产品消毒环节，产品生产后需经运输至外部消毒中心服务商处完成消毒、再运输至公司