*ST京蓝:2024年度独立董事述职报告-潘桂岗(已离任)

京蓝科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客
观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董
事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专门委员会各项议案，
并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。
本人在 2024 年度的任职期间为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 19 日。现
将本人在 2024 年度任职期内履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
潘桂岗，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理
类和精密仪器类专业本科学历，中国注册会计师。现任职北京长和会计师事务所
执行事务合伙人，无兼职情况.1996 年 7 月至 2005 年 12 月在中国乐凯胶片集团
公司任审计主管职务;2006 年 1 月至 2009 年 12 月在北京中润华会计师事务所任
项目经理职务;2010 年 1 月至 2014 年 12 月在北京兴华会计师事务所任项目经理
职务;2015 年 1 月至今在北京长和会计师事务所任执行事务合伙人。公司第十届
董事会独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公
司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没
有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其
他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2024 年度出席公司董事会、股东大会会议情况
独立董 本报告期 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
事姓名 应参加董 席次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
事会次数 加会议 大会
潘桂岗 1 0 1 0 0 否 0
公司 2024 年度共召开董事会会议 12 次，本人任期内应出席董事会 1 次，本
按时出席，在公司会议召开前及会议期间，能够与公司积极沟通，及时获取会议
资料等相关信息，并充分发挥自身专业能力和经验，依法履行职责，审慎审议各
项议案并发表意见。
（二）发表独立意见情况
序 会议届次 发表意见 发表意见事项 意见
号 时间 类型
1. 《关于董事会提前换届选举的议
1 第十届董事会第 2024/1/3 案》 同意
十三次临时会议 2. 《关于董事会成员津贴标准的议
案》
（三）专门委员会履职情况
本人作为公司董事会第十届审计委员会召集人，战略委员会委员、提名委员
会委员，于 2024 年 1 月 1 日至 1 月 19 日在任期间召开董事会提名委员会会议，
组织对公司第十一届董事会 7 位董事进行了任职资格审核。
三、重点关注事项
1、报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定，切实履行独立董
事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、财务负责人、董事会秘书以及其
他相关工作人员保持联系，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等
情况。对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，根
据监管机构的相关规定，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。切实维护中小股东的合法权益。密切关注传媒、网络
对公司的相关报道，必要时与公司中小投资者取得联系，听取中小投资者意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督，
使公司能够严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》、
《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
3、加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，本人认真学
习证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加培
训，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合
法权益等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的
保护意识。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未向董事会提议召开临时股东大会；
4、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是本人作为独立董事在 2024 年 1 月 1 日至 1 月 19 日任职期内履行职
责情况，在此要衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2024 年的工作中
给予的积极有效配合与支持。

独立董事：潘桂岗二〇二五年四月十五日