得利斯:2024年度董事会工作报告

山东得利斯食品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会及各专门委员会认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，不断强化内部控制管理，贯彻落实股东会的各项决议，维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
2024 年，面对终端消费变化、行业竞争加剧，公司持续深耕肉制品核心业务，持续发力预制食品，以“提质控本、稳拓市场”为主线，聚焦产品力提升与成本管控，加速全国化产能布局与全渠道网络建设，保持了经营基本盘的稳定。报告期内，公司实现营业收入 296,482.68 万元，归属于上市公司股东的净利润-3,367.23 万元，每股收益-0.053 元/股；期末总资产为 330,240.96 万元，其中净资产为 232,040.38 万元。具体经营情况如下：
（一）项目建设提速，全国化产能布局支撑战略落地
报告期内，公司募投项目山东 10 万吨/年肉制品加工项目已建设完成并投入使用，江西得利斯华南预制食品产业园积极部署和推进，吉林农特产品冷链物流项目竣工投产，陕西 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目中肉制品加工部分生产线已具备投产条件，生猪屠宰部分尚处建设期。一系列项目的竣工投产标志着公司已经基本完成全国范围内的布局建设，为公司成为产能规模、建设水平、技术能力等多项领先的行业头部企业提供有力支撑。这不仅提升了公司的生产能力和效率水平，更为公司跨越式发展奠定了强大的基础。
（二）全渠道触点布局，多层级推进营销网络建设
报告期内，公司持续构建起全方位、多层次的营销网络体系，在原有业务基础上积极开拓新渠道和新领域。在 B 端，公司聚焦重点客户，提供深度个性化
服务，积极推进与餐饮、酒店和零售行业头部客户的战略合作，实现“双向赋能”。目前，已与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、盒马、新快等保持稳定合作。今年内重点开发预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域市场，与胖东来、小象超市、鲁商舌尖、超意兴、信誉楼、金陵饭店等客户建立合作关系，通过与 B 端客户合作积累行业资源与经验，带动 C 端大众消费者品牌认知度。C 端方面，公司坚持传统商超、新零售等同步推广，积极探索新合作模式，加快终端线下自营、经销商加盟“得利斯”“京酱世家”“宾得利快厨”门店布局；发力线上营销渠道，通过电商平台构建互联网营销矩阵，积极拓展直播业务，加大与第三方直播平台及达人主播的运营合作，公司已先后与东方甄选、与辉同行、辛选集团等头部机构合作，拓展新销售渠道。
（三）坚持研发创新，赋能新质生产力
公司将产品品质和创新作为引领发展的第一动力。报告期内，公司抢抓市场机遇，加快生产线数字化提升和产品研发创新，持续培育行业新质生产力，扩大领跑优势。10 万吨/年肉制品加工项目引进国内外先进生产线和智能技术并配有10 万级无菌净化车间，实现了生产过程的自动化、智能化以及产品的安全性和可靠性，大幅提高了生产效率和产品质量。把握市场需求，持续推进新产品的开发和现有产品的优化工作，推动研发降本，提高产品的市场竞争力。此外，为拓展国际化视野，公司研发部门今年根据市场国际化战略，加大了对清真食品的研发力度，依托得利斯博士后工作站，重点开展清真食品的研发，目前已完成全资子公司宾得利清真认证。
报告期内，公司持续保持高研发投入，研发投入同比增长 26.27%。公司加强产学研合作，充分发挥高层次人才等各方面优势，积极组织参加行业科研会议，加强与国内外知名高校专家沟通交流，各项已申报科研项目按计划推进的同时积极进行新科研项目申报，发明专利申报和团体标准制定等工作稳步推进。
（四）精益管理降本增效，全面筑牢安全生产线
报告期内，公司成立内部精益管理委员会，持续深入推进精益管理，进一步规范管理流程，加快推进信息化建设和精益化管理落地实施，简化审批环节，提
高管理效率，进一步促进公司效率提升、成本优化。具体降本增效的措施主要包
括以下两个方面：一方面，公司从采购环节积极管控原辅料成本，通过不断扩大
供应链队伍，增加优质供应商，不断完善公司供应链体系，起到了良好的控价效
果。另一方面，公司执行车间节能降耗奖罚措施，鼓励员工在产品研发、生产管
理、加工技术等方面进行创新，识别和改善生产运营过程中存在的过量生产、物
料搬运、多余动作、等待、库存和过量加工等方面的浪费，以达到提高效率、降
低成本、增加效益的目的。
保障生产安全方面，公司全面落实安全生产责任制，严格执行相关安全生产
及特种作业人员保护制度，定期组织消防、设备等安全培训及演练，激励全体干
部员工参与安全隐患排查。保障产品安全方面，从原料源头到产品销售全程把控
监督，不断优化标准化生产进程，强化质量意识，提升生产保障能力，切实履行
社会责任。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，所有会议均按照《公司章程》《董
事会议事规则》等相关规定规范运作，所有议案均审议通过，具体审议议案如下：
序 召开时间 召开届次 审议议案
号
2024 年 01 月 24 日 第六届董事会 《关于对外提供财务资助的议案》
1 第四次会议 《关于设立江西得利斯食品有限公司的议案》
《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》
《2023 年度内部控制自我评价报告》
《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》
《2023 年度利润分配预案》
2024 年 04 月 23 日 第六届董事会 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 第五次会议 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议
案》
《关于核销部分应收款项的议案》
《关于募集资金投资项目延期的议案》

《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协
定存款方式存放的议案》
《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 04 月 29 日 第六届董事会 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
3 第六次会议 《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
2024 年 05 月 14 日 第六届董事会 《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》
4 第七次会议
《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》
《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》
2024 年 08 月 29 日 第六届董事会 《关于购买房产暨关联交易的议案》
5 第八次会议 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
《关于聘任公司内审部负责人的议案》
《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
第六届董事会 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
6 2024 年 10 月 30 日 第九次会议 《关于变更企业类型的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 11 月 13 日 第六届董事会 《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》
7 第十次会议 《关于回购公司股份的议案》
《关于选举副董事长的议案》
《关于调整第六届董事会战略委员会人员组成的议案》
《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》
2024 年 11 月 28 日 第六