五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603237 公司简称：五芳斋
浙江五芳斋实业股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人厉建平、主管会计工作负责人陈传亮及会计机构负责人（会计主管人员）林耆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2025年4月15日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司母公司报表中期末未分配利润为人民币357,050,403.60元，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份、扣减拟回购注销的限制性股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至本报告披露日，公司登记总股本198,273,527股，扣减公司回购专用证券账户中的股份3,611,384股，扣减拟回购注销的限制性股份1,147,659股，以此计算合计拟派发现金红利96,757,242.00元（含税）。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额47,950,920.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计144,708,162.00元，占2024年度以合并报表归属于上市公司股东净利润的比例101.81%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,611,384股及拟回购注销的限制性股份1,147,659股，不参与本次利润分配。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份、扣减拟回购注销的限制性股份）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本公司 2024 年年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，
不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理......30
第五节 环境与社会责任......50
第六节 重要事项......56
第七节 股份变动及股东情况......75
第八节 优先股相关情况......82
第九节 债券相关情况......83
第十节 财务报告......83
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
的会计报表。
备查文件目录 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本及公
告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、本企业、五芳 指 浙江五芳斋实业股份有限公司
斋
本报告期、本期、报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司章程 指 浙江五芳斋实业股份有限公司章程
控股股东、五芳斋集团、五芳 五芳斋集团股份有限公司，曾用名浙江五芳斋控股集
斋集团公司 指 团股份有限公司、浙江五芳斋控股股份有限公司、浙
江远洋实业股份有限公司
远洋建筑 指 浙江远洋建筑装饰有限公司，曾用名嘉兴市远洋广告
装饰工程有限责任公司
江西农发公司 指 江西五芳斋农业发展有限公司
上海家馨公司 指 上海家馨高速公路经营管理有限公司
杭州五芳斋公司 指 杭州五芳斋食品有限公司
成都五芳斋公司 指 成都五芳斋食品有限公司
深圳五芳斋公司 指 深圳市五芳斋食品有限公司
浙江电商公司 指 浙江五芳斋电子商务有限公司
五芳斋糯家（上海）商业管理服务有限公司，曾用名：
上海糯家公司 指 上海优米一家餐饮有限公司，2024 年 6 月 19 日完成名
称变更
宝清五芳斋公司 指 宝清县五芳斋米业有限责任公司
五芳斋餐饮公司 指 五芳斋餐饮有限公司
湖州天天公司 指 湖州天天放心早餐工程有限公司
武汉五芳斋公司 指 武汉五芳斋食品贸易有限公司
嘉兴五芳斋餐饮公司 指 嘉兴五芳斋餐饮管理有限公司
嘉兴电商公司 指 嘉兴五芳电子商务有限公司
良库公司 指 嘉兴五芳良库餐饮管理有限公司
五芳斋供应链公司 指 五芳斋（浙江）食品供应链有限公司
嘉兴五小芳公司 指 嘉兴市五小芳食品有限责任公司，曾用名：嘉兴市五
禾食品有限责任公司，2024 年 9 月 27 日完成名称变更
五芳斋香港公司 指 五芳斋（香港）有限公司
五芳斋澳门公司 指 五芳斋（澳门）有限公司
嘉点电商公司 指 嘉兴嘉点电子商务有限公司
嘉湖细点电商公司 指 上海嘉湖细点电子商务有限公司
嘉湖电商公司 指 嘉兴嘉湖电子商务有限公司
禾田下农副产品公司 指 禾田下（嘉兴）农副产品有限公司
节伴合伙企业 指 嘉兴市节伴企业管理合伙企业（有限合伙）
五芳斋企业管理公司 指 浙江五芳斋企业管理公司
芳味韵福控股公司 指 FORTUNAEX SAPORIBUS HOLDING PTE.LTD（中文
译名：芳味韵福控股私人有限公司）
五芳斋私人公司 指 WUFANGZHAI PTE. LTD（中文译名：五芳斋私人有
限公司）
湖北五芳斋公司 指 湖北五芳斋食品有限公司，曾用名武汉五芳斋食品有

限公司，2024 年 12 月 26 日完成名称变更
五芳斋节令公司 指 浙江五芳斋节令食品有限公司
五芳斋日本公司 指 五芳斋 JAPAN 株式会社（中文译名：五芳斋日本株式
会社）
安托南公司 指 ANTONIN CAREME Société par actions simplifiée（中
文译名：安托南·卡雷姆简易股份公司）

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江五芳斋实业股份有限公司
公司的中文简称 五芳斋
公司的外文名称 Zhejiang Wufangzhai Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 WU FANG ZHAI
公司的法定代表人 厉建平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于莹茜 张瑶
联系地址 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木
港路 677 号兴耀商务广场 1 幢 桥港路 677 号兴耀商务广场 1 幢
电话 0573-8208 3117 0573-8208 3117
传真 0573-8208 2576 0573-8208 2576
电子信箱 wfz1921@wufangzhai.com wfz1921@wufangzhai.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2946 号
公司注册地址的历史变更情况 2018 年 11 月由浙江省嘉兴市中山路 2 号变更为浙江省