奥康国际:关于公司第八届监事会第十次会议决议的公告

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-007
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第八届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日以邮件
的方式向全体监事发出第八届监事会第十次会议通知，并于 2025 年 4 月 14 日在
浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、 审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议并通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。
表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议并通过《关于公司 2024 年度监事薪酬情况的议案》
公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2024年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事均已回避。
5.1《监事会主席黄渊翔 2024 年度薪酬》
表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
5.2《监事张伦义 2024 年度薪酬》
表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
5.3《监事丁承俊子 2024 年度薪酬》
表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
5.4《监事张世杰 2024 年度薪酬》
表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认真审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，截至报告期基准日，公司内部控制不存在重大缺陷。监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告不存在异议。
表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
七、 审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
监事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 16 日