联建光电:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-017
深圳市联建光电股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召
开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，表决该议案时，关联监事肖胜超回避表决，本议案额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司及合并范围内下属子公司日常经营业务发展需要，预计 2025 年公司将与关联方联建光电（香港）有限公司（以下简称“香港联建”）发生日常关联交易，预计全年度总金额不超过人民币 800 万元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金 截至披露日
类别 关联人 内容 定价原则 额或预计金 已发生金额 上年发生金额
额
向关联人 联建光电 出售 市场价
销售产 （香港） LED 显 格，公开 8,000,000 1,411,226.15 3,395,165.66
品、商品 有限公司 示屏 合理
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发
关联交 关联交 实际发 预计金 实际发生额 生额与 披露日期及
易类别 关联人 易内容 生金额 额 占同类业务 预计金 索引
比例（％） 额差异
（%）
向关联 联建光 《关于 2024 年
人销售 电（香 出售 底日常关联交
LED 显 3,395,1 8,000,0 0.52 57.56 易预计的议案》
产品、 港）有 示屏 65.66 00 （公告编号：
商品 限公司 2024-051）
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 由国际市场环境等因素影响，部分订单不及预期或延后。异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 不适用
差异的说明（如有）
二、关联人介绍和关联关系
一、香港联建
公司名称：联建光电（香港）有限公司
成立日期：2017-01-08
注册地址：沙田火炭坳背湾街 34-36 号丰盛工业中心 A 座 14 楼 1402 室
法定代表人：李林
注册资本：100 万港元
经营范围：发光二极管（LED）产品的技术开发与销售
最近一期财务数据：
单位：万元
项 目 2024 年 1-12 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 1,697.49 2,827.71
营业成本 1,244.05 2,192.61
净利润 124.06 363.69
项目 2024 年 12 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 388.97 425.43
负债总额 621.71 769.71
股东权益合计 -232.74 -344.28
1、与上市公司的关联关系：香港联建前期为公司控股子公司，上市公司于2023 年 6 月对外转让部分股权，该公司多年来与上市公司建立了正常的业务往来。截至目前，香港联建为公司监事肖胜超担任董事的公司，亦为公司参股子公司。
2、履约能力分析：上述关联方公司，经营情况良好，履约能力强，本次预计关联交易风险较低。
三、关联交易主要内容
1.、关联交易主要内容
上述日常关联交易主要为公司及合并范围内下属公司 2025 年度预计与香港联建之间发生的关联交易，主要包括：销售产品、提供服务/劳务等。公司与关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交
易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理
性、公允性。
2、关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营所需。公司及全资子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 4 月 14 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，独立董
事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是在公平、公正、公开的基础上进行的。上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格将遵循公平合理的定
价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。
六、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届监事会第九次会议决议；
3、2025 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日