建研院:第四届董事会第九次会议决议公告
公告时间:2025-04-15 18:51:44
证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2025-002
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第九次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司太仓厅,以现场加通讯的方式召开。会议
通知已于2025 年4 月 3 日以电话和邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9人,
实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议,公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
董事会认为:在 2024 年度,公司经营管理层全面贯彻落实了股东大会与董事会的各项决议内容,该工作报告客观且真实地呈现了公司在 2024 年度日常生产运营、经营管理等各方面的实际活动与成果。
本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
董事会认为:该报告所记录的内容客观、准确,真实呈现了 2024 年度公司董事会的整体运作情况以及决策情况,报告内容详实可靠,不存在虚假记载或误导性陈述。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会认为:独立董事述职内容客观、准确,真实反映了其本人在 2024 年度的工作情况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
同意《2024 年度董事会审计委员会履职情况的报告》,并对审计委员会各委员 2024 年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。
本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
董事会认为:公司财务部门编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度实际经营情况,并同意提交 2024 年度股东大会审议。
本议案已经审计委员会审议并通过。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)。截至 2024 年 12
月31日,公司总股本497,153,251股,以此计算合计拟派发现金红利12,428,831.28元(含税)。本年度公司现金分红占当年实现可供投资者分配净利润比例为20.61%。
董事会关于本年度现金分红的说明:公司 2024 年实施了股份回购计划,使用自有资金 12,501,228 元回购并注销股份。按相关规则,该金额计入 2024 年度现金分红计算。因此,合并计算 2024 年公司现金分红比例 41.35%。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(2025-004 2024 年度利润分配预案公告)。
本议案已经独立董事专门会议审议并通过。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过了《<2024 年年度报告>及摘要》
董事会认为:该报告所记录的内容客观、准确,真实呈现了2024年度公司 实际生产经营状况,同意对外报出。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 公告(《2024年年度报告》及其摘要)。
本议案已经审计委员会审议并通过。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
董事会认为:公司编制的《2024年度内部控制评价报告》全面、真实且客观地反映了公司内部控制体系的实际运行状况。在2024年度,公司严格遵循企业内部控制规范体系及相关法规准则的各项要求,在涉及公司运营的所有重大事项上均保持了有效的内部控制,不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制中的重大缺陷,确保了公司运营的合规性、稳定性与可持续性。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计委员会审议并通过。
本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9、审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
董事会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)持有从事证券、期货相关业务的专业资格认证,具备为上市公司提供高质量审计服务能力,同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(2025-005 关于续聘会计师事务所的公告)。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过了《董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》
10.1《董事 2024 年度薪酬方案》
除独立董事外其余董事不领取董事津贴。关联董事袁建新、韩坚、李丹云回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
10.2《高级管理人员 2024 年度薪酬方案》
同意《高级管理人员 2024 年度薪酬方案》。关联董事吴小翔、王惠明、黄春生、任凭回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。
本项议案投票结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意按公司会计政策计提各项资产减值准备合计 37,920,210.92 元。
本议案已经审计委员会审议并通过。
本项议案需要提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告(2025-006 关于计提资产减值准备的公告)。
12、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告(2025-007 关于修订公司章程部分条款的公告)。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13、审议通过了《关于子公司新建苏建研(江桥)科研基地项目的议案》
同意全资子公司上海苏建研科技发展有限公司投资新建“苏建研(江桥)科研基地项目”,投资总额约28,022万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告(2025-008 关于子公
司新建苏建研(江桥)科研基地项目的公告)。
本项议案已经战略委员会审议通过
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
14、审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》
同意提议召开 2024 年年度股东大会对相关议案进行审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告(2025-009 关于召开2024 年年度股东大会的通知)。
本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日