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天士力:天士力2025年第二次独立董事专门会议决议

公告时间:2025-04-15 18:48:54

天士力医药集团股份有限公司
2025 年第二次独立董事专门会议决议
天士力医药集团股份限公司(以下简称“公司”)2025 年第二次独立董事专
门会议于 2025 年 4 月 15 日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议由全体独
立董事共同推举王爱俭女士召集并主持。本次会议应到独立董事 5 人,实到独立董事 5 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,经与会独立董事审议形成决议如下:
1、审议通过《关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的议案》
经审查,我们认为:公司 2025 年与关联方进行的日常关联交易,符合公司正常业务需求,为生产经营所必须,对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,关联交易价格参照市场定价协商确定,定价方式公允、合理,并严格按照相关规定履行批准程序,不会对公司独立性造成不利影响,公司不会因此而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事签名:王爱俭、韩秀桃、段亚林、徐宁、叶霖
2025 年 4 月 15 日

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