梅花生物:梅花生物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-032
梅花生物科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 657
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,433,623,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.2533
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘晓静出差未参加现场会议；
3、公司董事会秘书出席会议；公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,431,684,731 99.8647 1,877,401 0.1309 61,100 0.0044
2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,431,343,031 99.8409 2,068,401 0.1442 211,800 0.0149
3、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,431,370,031 99.8428 2,052,101 0.1431 201,100 0.0141
4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,431,566,031 99.8565 1,856,101 0.1294 201,100 0.0141
5、议案名称：关于 2025 年度预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,431,415,631 99.8460 2,051,401 0.1430 156,200 0.0110
6、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案（预案）的议案

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数
量）为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.4206 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 2,852,788,750 股，以此推算，拟派发现金红利 12 亿元（含
税）。实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,431,471,731 99.8499 1,996,401 0.1392 155,100 0.0109
7、议案名称：关于预计 2025 年向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,431,297,631 99.8377 2,077,701 0.1449 247,900 0.0174
8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,407,514,197 98.1788 25,925,435 1.8083 183,600 0.0129
9、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 1,431,257,431 99.8349 2,165,101 0.1510 200,700 0.0141
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,431,640,231 99.8616 1,773,601 0.1237 209,400 0.0147
11、议案名称：关于公司 2025 年重大投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,431,426,931 99.8468 2,016,301 0.1406 180,000 0.0126
12、议案名称：关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,412,843 99.4140 2,368,106 0.5345 227,800 0.0515
13、议案名称：关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 440,530,543 99.4405 2,371,206 0.5352 107,000 0.0243
本次会议听取了独立董事 2024