国电电力:国电电力独立董事2024年度述职报告(吴革、吕跃刚、刘朝安)

国电电力发展股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
独立董事：吴革（会计专业人士）
作为国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（会计专业人士），报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《国电电力独立董事制度》等有关规定，积极出席公司相关会议，认真审阅议案并按要求发表独立意见，维护全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
吴革，男，1967 年 5 月出生，会计学专业教授。历任江
苏省镇江高等专科学校讲师，对外经济贸易大学国际商学院副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教授，国电电力（600795）、华致酒行（300755）、华大九天（301269）、加科思-B（1167.HK）独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《国电电力独立董事制度》中对独立董事独立性的有关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开董事会9次，股东大会5次，本人亲自出席全部会议。对提交董事会审议的各项议案，本人结合自身专业知识积极参与讨论，提出合理化建议，独立、客观、谨慎行使表决权，各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形发生。
出席董事会、股东大会情况
应参加董 亲自 委托 缺 是否连续两 出席股东
事会次数 出席 出席 席 次未亲自参 大会次数
加会议
9 9 0 0 否 5
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议、薪酬与考核委员会共召开3次会议，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员亲自出席全部会议。
出席董事会专门委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会
亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席
5 0 3 0
（三）出席独立董事专门会情况
报告期内，公司共召开2次独立董事专门会，相关议案
在形成独立董事专项审查意见后提交董事会审议。
独立董事专门会召开情况
日期 形式 审议事项
1.关于公司及公司控股子公司 2024 年度
日常关联交易的议案
2024 年 4 月 8 日 现场 2.关于向国家能源集团公益基金会捐赠
资金的议案
3.关于向国家能源集团非公开协议转让
国电建投 50%股权的议案
2024 年 12 月 13 日 通讯 1.关于公司及公司控股子公司 2025 年度
日常关联交易的议案
（四）与内部审计机构、年审会计师沟通情况
报告期内，本人通过电话、视频会、现场会等方式与公 司年审会计师、内部审计机构保持良好沟通，就公司财务、 业务状况进行交流，审核公司财务报表、内部控制评价报告 等，对定期报告提出审核意见，确保公司年度报告及内部控 制审计工作高质量按期完成。
（五）与中小股东交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式， 积极与中小股东进行沟通交流，解答中小股东问题，广泛听 取中小股东意见和建议，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人通过参加公司董事会、股东大会及其他 工作时间，到公司现场办公和调研，听取相关负责人的汇报 并查阅资料，深入了解公司生产经营情况、董事会决议执行 情况等，运用本人财务方面的专业知识和实践经验，为公司 生产经营以及董事会科学决策提供专业、客观的意见，充分
发挥独立董事作用。
公司高度重视与本人的沟通交流，通过会议、电话、电子邮件等多种形式，让本人及时获取公司生产经营动态和重大事项进展情况，帮助本人能够对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议。在股东大会、董事会及相关会议召开前，公司提前准备有关资料并做专题汇报，对本人提出的问题及时解答，为本人履职提供各项保障和支持。
三、重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人就公司向国家能源集团公益基金会捐赠资金、公司与国家能源集团日常关联交易、公司向国家能源集团转让资产等事项进行核查并发表意见。公司关联交易遵循公开、公平、公正原则，交易价格公允，有利于公司发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，分别就公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审议，并同意提交董事会。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息，真实、完整、准确，符合有关法律法规和规章制度要求，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报情况。公司的财务报告及财务信息，能够真实、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司八届二十六次董事会审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司会计师事务所的聘任程序符合有关规定和要求，所聘任的会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成工作，未发现为公司提供服务过程中存在问题。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘上市公司财务负责人、高级管理人员
报告期内，公司八届二十八次董事会审议通过《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案》、八届二十九次董事会审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、八届三十一次董事会审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案》。公司董事、高级管理人员的任职资格合法,教育背景、工作经历及身体状况能够胜任相关职务，公司提名、推荐程序和表决结果符合有关规定。
（五）高级管理人员的薪酬
报告期内，公司八届二十六次董事会审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于经理层成员2021-2023 年任期及 2023 年度经营业绩考核结果的议案》。公司高管薪酬方案的制定科学合理,审核程序合法有效,薪酬发放程序符合规章制度要求。

（六）其他事项
报告期内，公司未发生上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正等事项。
四、总体评价和建议
2024 年，本人本着客观公正、诚实守信、勤勉尽责的原
则，按照各项法律法规要求，参与公司重大事项决策，忠实履行独立董事职责，利用专业知识为公司持续发展建言献策，助力公司董事会科学决策，有效维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。2025 年，本人将继续重点关注公司治理、内部控制的执行、关联交易等事项，更加勤勉尽责履行独立董事职责，为促进公司稳健经营，规范运作发挥积极作用。
独立董事： 吴 革

国电电力发展股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
独立董事：吕跃刚
作为国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《国电电力独立董事制度》等有关规定，及时了解公司业务发展状况，全面关注公司成长，认真审议董事会各项议案并按要求发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
吕跃刚，男，1958 年 11 月出生，中共党员，教授。历
任华北电力大学讲师、副教授、教授，测控技术与仪器教研室主任，控制与计算机工程学院教授、教代会主席，检测技术与自动化学科带头人，已退休。
2022 年 4 月 6 日，本人因连续任职满六年，已按照有关
规定递交辞职报告，申请辞去独立董事职务。因本人的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，本人继续履行独立董事职责。
（二）独立性说明

经自查，本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《国电电力独立董事制度》中对独立董事独立性的有关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开董事会9次，股东大会5次，本人亲自出席全部会议，并深度参与各项议题讨论。在审议关联交易、重大对外投资等议案时，从专业角度出发，为董事会决策提供专业意见，有效保障公司决策的合规性与公正性，各项议案均投赞成票。
出席董事会、股东大会情况
应参加董 亲自 委托 缺 是否连续两 出席股东
事会次数 出席 出席 席 次未亲自参 大会次数
加会议
9 9 0 0 否 5
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议、薪酬与考核委员会共召开3次会议，提名委员会共召开3次会议，本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员亲自出席全部会议。

出席董事会专门委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席
5 0 3 0 3 0
（三）出席独立董事专门会情况
报告期内，公司共召开2次独立董事专门会，相关议案 在形成独立董事专项审查意见后提交董事会审议。
独立董事专门会召开情况
日期