三生国健:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-020
三生国健药业（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 541,837,377
普通股股东所持有表决权数量 541,837,377
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
87.8485
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
87.8485
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所苗晨、何佳玥律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张琦出席会议；其他高管及见证律师列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 541,778,753 99.9891 58,124 0.0107 500 0.0002
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,770,977 99.9877 58,124 0.0107 8,276 0.0016
3、 议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,284,312 99.8979 544,789 0.1005 8,276 0.0016
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,808,056 99.9945 28,321 0.0052 1,000 0.0003
5、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,727,107 99.9796 101,994 0.0188 8,276 0.0016
6、 议案名称：《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 541,705,578 99.9756 130,896 0.0241 903 0.0003
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,211,040 99.8844 617,061 0.1138 9,276 0.0018
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025
年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,724,275 99.6133 29,719 0.1670 39,081 0.2197
9、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,770,977 99.9877 28,321 0.0052 38,079 0.0071
10、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,770,977 99.9877 28,321 0.0052 38,079 0.0071
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,211,040 99.8844 617,059 0.1138 9,278 0.0018
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
情况
（%） 数 （%）
持股 5%以
上普通股 473,791,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5%普通 55,629,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以
下普通股 12,284,039 98.9384 130,896 1.0542 903 0.0074
股东
其中：市值
50 万以下
800,264 96.2563 30,221 3.6350 903 0.1087
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 11,483,775 99.1309 100,675 0.8691 0 0.0000
股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数