*ST新宁:天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南新宁现代物流股份有限公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的核查意见

天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
关于河南新宁现代物流股份有限公司
确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的
核查意见
天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”、“公司”或“上市公司”）向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，保荐机构对新宁物流2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2025年度将与大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限公司、江苏普飞科特信息科技有限公司及其相关方、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方等关联方发生日常关联交易不超过12,600.00万元。公司2024年度实际发生的日常关联交易总金额为2,874.96万元。
公司于2025年4月14日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事刘瑞军先生、牛向飞先生、李超杰先生回避表决，关联监事刘冰女士、王鹏先生回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案予以认可。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计关联交易事项尚需提交公司股东大会的审议批准，关联股东大河控股有限公司、宿迁京东振越企业管理有限公司、刘瑞军、李超杰将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
1、向关联方采购
单位：万元
关联交易定 合同签订金额 截至披露 上年发生
关联人 关联交易内容 价原则 或预计金额 日已发生 金额
金额
大河控股有限公 根据市场价
司及其相关关联 采购服务等 格协商确定 5,000.00 166.72 1,577.78
方
合肥新宁供应链 采购固定资产、 根据市场价
管理有限公司 仓储服务物流、 格协商确定 500.00 37.42 220.85
运输等
江苏普飞科特信 采购仓储物流服 根据市场价
息科技有限公司 务等 格协商确定 3,000.00 - 33.81
及其相关关联方
宿迁京东振越企 采购固定资产、 根据市场价
业管理有限公司 服务等 格协商确定 100.00 2.16 24.27
及其相关关联方
小计 8,600.00 206.30 1,856.71
2、向关联方销售
单位：万元
关联交易定 合同签订金额 截至披露 上年发生
关联人 关联交易内容 价原则 或预计金额 日已发生 金额
金额
大河控股有限公 销售产品、仓储 根据市场价
司及其相关关联 物流服务等 格协商确定 500.00 4.11 8.68
方
宿迁京东振越企
业管理有限公司 销售产品、 根据市场价 3,000.00 220.21 995.61
及其相关关联方 仓储物流服务等 格协商确定
（注）
合肥新宁供应链 销售产品、 根据市场价 500.00 8.71 13.96
管理有限公司 仓储物流服务等 格协商确定
小计 4,000.00 233.03 1,018.25
注：宿迁京东振越企业管理有限公司于2024年6月4日披露了《简式权益变动报告书》，其不再是公司持股5%以上的股东。至2025年6月，宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方将不再属于公司关联方，公司预计与宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方发生的关联交易金额为2025年1-6月预估发生额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、向关联方采购

单位：万元
实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生
关联人 关联交易内容 额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
大河控股有限公
司及其相关关联 服务等 1,577.78 5,000.00 4.96% -68.44%
方
合肥新宁供应链 固定资产、仓储
管理有限公司 物流服务、运输 220.85 500.00 0.69% -55.83%
等
江苏普飞科特信 仓储物流服务等 33.81 5,000.00 0.11% -99.32%
息科技有限公司
宿迁京东振越企 固定资产、服务
业管理有限公司 等 24.27 100.00 0.08% -75.73%
及其相关关联方
小计 1,856.71 10,600.00 5.84% -82.48%
2、向关联方销售
单位：万元
实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生
关联人 关联交易内容 额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
大河控股有限公 产品、商品、仓
司及其相关关联 储物流服务等 8.68 500.00 0.02% -98.26%
方
宿迁京东振越企 产品、仓储物流
业管理有限公司 服务等 995.61 1,200.00 2.07% -17.03%
及其相关关联方
合肥新宁供应链 产品、仓储物流 13.96 500.00 0.03% -97.21%
管理有限公司 服务等
小计 1,018.25 2,200.00 2.12% -53.72%
3、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
（1）2024年向关联方采购业务中：受公司实际的仓储物流采购需求影响，大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限公司、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方关联交易预计数的达成率分别为31.56%、44.17%、24.27%，符合正常业务情况；
（2）2024年向关联方采购业务中：与江苏普飞科特信息科技有限公司的关联交易预计数的达成率比较低，主要原因为根据业务发展情况，公司相关业务未达预期所致；

（3）2024年度向关联方销售业务中：宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方关联交易预计数的达成率为82.97%，符合正常业务情况；
（4）2024年度向关联方销售业务中：大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限公司、销售业务低于预计数，主要是受关联方实际业务需求影响，相关业务需求量低于预期所致；
日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。
二、关联方介绍和关联关系
（一）大河控股有限公司及其相关关联方
名称：大河控股有限公司
成立时间：2021年8月3日
法定代表人：王根
住 所：河南省郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座10楼
注册资本：100,000万元
经营范围：一般项目：企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：大河控股有限公司为公司控股股东。
大河控股有限公司最近一年未经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日
资产总额 261,690.09
负债总额 125,560.85
净资产 136,129.24
项目 2024年度
营业收入 9,187.51