久立特材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-023
浙江久立特材科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：2025年 4 月 15日（星期二）14时 30 分
网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年
4 月 15日上午 9:15 至下午 3:00。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第七届董事会。
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：董事长李郑周先生
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
截至2025年4月9日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 28,543,377股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为948,627,343股。
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共 182 人（代表股东 184 名），代表股份 546,563,392 股，占公司有表决权股份总数的
57.6162 %。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6人（代表股东8名），代表股份 365,520,346 股，占公司有表决权股份总数的 38.5315%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 176 人，代表股份 181,043,046 股，
占公司有表决权股份总数的 19.0847%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 178 人，代表股份182,276,146股，占公司有表决权股份总数的 19.2147%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：
同意 546,467,292 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9824%；
反对 75,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；
弃权 20,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,180,046 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9473%；
反对 75,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0414%；
弃权 20,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0113%。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果：
同意 546,467,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9824%；
反对 75,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；
弃权 20,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,180,146 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9473%；
反对 75,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0414%；
弃权 20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0113%。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》，表决结果：
同意 546,514,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9910%；
反对 28,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 20,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,227,146 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9731%；
反对 28,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0113%。
（四）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，表决结果：
同意 546,514,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9910%；
反对 28,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 20,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,227,146 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9731%；
反对 28,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0113%。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：
同意 546,533,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9946%；
反对 28,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,246,546 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9838%；
反对 28,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0006%。
（六）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
同意 183,780,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9839%；
反对 28,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0155%；
弃权 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,246,546 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9838%；
反对 28,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0006%。
与本议案有关联关系的股东久立集团股份有限公司、周志江、李郑周、王长城回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度借贷计划的议案》，表决结果：
同意 546,518,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9918%；
反对 31,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0057%；
弃权 13,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,231,546 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9755%；
反对 31,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0171%；
弃权 13,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0074%。
（八）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，表决结果：
同意 546,476,892 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9842%；
反对 75,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；
弃权 11,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,189,646 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9526%；
反对 75,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0414%；
弃权 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0060%。
（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，表决结果：
同意 546,092,292 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%；
反对 446,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0816%；

弃权 25,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 181,805,046 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.7415%；
反对 446,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2447%；
弃权 25,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0138%。
（十）审议通过《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》，表决结果：
同意 536,424,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9845%；
反对 76,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,193,146 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9545%；
反对 76,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0419%；
弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0036%。
与本议案有关联关系的股东李郑周回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、吴锦帆律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。