中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
公告时间：2025-04-15 18:00:24
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-029
中国中材国际工程股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 842
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,277,100,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3379
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生因公务出差不能现场主持本次会议，经过半数以上董事共同推举，现场会议由公司董事、总裁朱兵先生主持，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；公司副总裁
汪源列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,274,060,816 99.7620 2,685,714 0.2102 353,731 0.0278
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,274,115,116 99.7662 2,631,914 0.2060 353,231 0.0278
3、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,274,162,916 99.7699 2,614,714 0.2047 322,631 0.0254
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,274,136,516 99.7679 2,636,014 0.2064 327,731 0.0257
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,274,093,916 99.7645 2,801,014 0.2193 205,331 0.0162
6、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,274,152,216 99.7691 2,627,414 0.2057 320,631 0.0252
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,213,792,735 95.0428 61,530,106 4.8179 1,777,420 0.1393
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 《 公146,459,718 97.9886 2,801,014 1.8740 205,331 0.1374
司
2024
年 度
利 润
分 配
预案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、张玲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
