兴图新科:2024年年度股东大会会议资料

武汉兴图新科电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

目 录

股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......13
议案三：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案......17
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案......18
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案......25
议案六：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案......26
议案七：关于确认 2025 年度公司董事薪酬方案的议案......30
议案八：关于确认 2025 年度公司监事薪酬方案的议案......32议案九：关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的议案. 34
议案十：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......36
议案十一：关于补选独立董事的议案......39
听取事项：《武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》......42
武汉兴图新科电子股份有限公司
股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在本次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、大会对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”
为准；并在“投票数”中明确投票票数；未填（涉及股东需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果，请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票；网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
武汉兴图新科电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14 点 00 分
现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业
示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室
会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持人：公司董事长程家明先生
会议内容：
一、主持人宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案
1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3.关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
4.关于 2024 年度财务决算报告的议案
5.关于 2024 年度利润分配方案的议案
6.关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
7.关于确认 2025 年度公司董事薪酬方案的议案
8.关于确认 2025 年度公司监事薪酬方案的议案
9.关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期
的议案
10.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11.关于补选独立董事的议案
11.01 关于补选李玥为第五届董事会独立董事的议案
11.02 关于补选全怡为第五届董事会独立董事的议案
11.03 关于补选董震为第五届董事会独立董事的议案
听取事项：2024 年度独立董事述职报告
三、回答股东及股东代表提问
四、提名并选举监票人、计票人
五、股东及股东代表投票表决
六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
七、宣读本次股东大会投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、与会股东在股东大会会议记录上签字
十、主持人宣布会议结束

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定和要求，按照公司的发展战略，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真贯彻执行股东大会的各项决议，完善公司治理运行机制，促进董事会 运作效率和决策水平的不断提升。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 15,299.48 万元，较上年同期增长 2.38%;归属
于上市公司股东的净利润-8,066.38 万元,较上年同期亏损增加 1,272.78 万元。报告期末，公司总资产为 59,541.77 万元，较上年末下降 5.56%:归属于上市公司股东的净资产为 43,593.98 万元，较上年末下降 17.17%。
1.内部管理
报告期内，公司进一步强化“以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方案提供商”的战略定位，为提升经营效益和管理效能，公司优化营销职能，将业务整合为防务、民用、城市运营、国际贸易四大板块。
成立了战略市场中心，专职负责市场研究、市场规划、品牌宣传、城市合伙人管理以及生态合作，为公司的市场拓展与品牌建设提供全方位支持。重构了研发体系，成立了“一院四中心”：人工智能研究院、智能采集产品中心、智能视频指挥产品中心、智能视频智算产品中心、解决方案产品中心。人工智能研究院专注于音视频处理、人工智能、数字孪生、通信导航、无人化五大领域深入研究，为公司持续创新与发展提供强大动力；“四中心”推动视频指挥技术从防务领域向其他板块延伸，打造具有竞争力的标准化产品以满足各行业需求。这些举措为公司的运营效率提升、技术创新、规模化销售奠定了坚实基础，使公司在市场竞争中保持独特的优势地位。
2.市场动作

报告期内，公司加强品牌宣传力度，以行业展会为支点、以区域深耕为抓手、以产业协同为纽带，构建了立体化品牌传播体系，全方位深入渗透市场，有效提升了公司品牌在市场中的影响力。
行业展会方面，国际市场上，参与马来西亚国际安防警备展并首发“视频治理与可视化指挥系统”，获国际多地区企业技术洽谈邀约；国内市场上，北京军事智能技术装备博览会上演示的 AI 视频指挥体系反响热烈，获得用户高度认可；广州民航数字技术及智能装备展上推广的赋能民航数字化转型产品，在白云机场、长水机场等多地试点验证；中国国际社会公共安全产品博览会上，视频智算集群产品在 110 余件参赛产品中脱颖而出，获得优秀创新产品奖，并进入河北、重庆等多地项目；超低窄带视频压缩设备在中国创新创业大赛暨中关村新型领域专题赛中荣获优秀奖，相关高压缩技术与产品通过公安部与警用电子产品质量检测中心认证。
区域拓展方面，开拓了以北京为中心的华北、以重庆为中心的西南，以广州为中心的华南等多地渠道代理商，并实现 100 余家代理商资源入库。完成湖北 5城安防领域巡展，成为湖北省安防协会常务理事单位。公司在苏州先进技术成果转化展建立长三角研发合作枢纽，与苏州、上海等地科技企业签署战略合作协议。
产业生态协同方面，构建了覆盖技术创新、应用落地、人才培育的赋能体系。联动武汉市洪山区退役军人创业就业促进会、青年创业孵化园等组织，搭建“技术赋能+创业培训”双支撑平台；与湖北安防协会、国防科技大学武汉校友会等行业组织建立常态化合作机制，开展技术路演、方案研讨等交流活动；与河南洛阳监狱成立人工智能应用联合实验室及人工智能创新实践基地；与华中科技大学合作成立创新中心，共同推动视频 AI、数据治理、无人机飞控等先进技术在行业内多场景落地，形成多方协作的生态发展格局。
3.业务布局
（1）防务板块。公司聚焦于视频与网络技术的深度融合，构建了“横向到底、纵向到边”的全方位视频指挥体系，该体系不仅覆盖了固定、机动、车载、便携及单兵作战的多样化需求，还实现了“全场景、全覆盖、全系列”的指挥效能。云视频指挥系统在总部、战区等多项演习演练任务中发挥重要作用，赢得了
机关领导的高度赞誉；察打一体车成功交付，实现了“侦、控、打、救、评”的末端协同指挥能力，并保障完成了湖北黄冈、咸宁、宜昌等地森林灭火、汛情空中巡查、重要目标防护等重大应急任务活动，为机动作战和民用应急救援提供了强有力保障；机动单兵装备在卫星、5G 等无线信道和 256kbps 超低带宽条件下，完成某重大专项任务中单兵与各级指挥所的互联互通，有效推动了已有系统和设备在特种侦察、战术训练、城市作战等场景下的部署试用。此外，公司在模拟训练、场站信息化、智慧仓储物流领域实现突破，报告期内产生订单并完成交付。
（2）民用板块。公司积极拓展民用市场，在视频智算产品上取得了显著成效。报告期内，公司在运营商、电力